7人包括銀行職員 涉串謀洗黑錢逾63億被捕　　

警方商業罪案調查科破獲一宗「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」）案件，拘捕7人，當中包括銀行職員，涉嫌串謀洗黑錢逾63億元。

商業罪案調查科警司葉永林表示，商業罪案調查科經過深入調查，在昨日(19日)進行代號「凌霄」的拘捕行動於全港突擊搜查了多個住宅，秘書公司及銀行辦公室，以涉嫌串謀洗黑錢罪，拘捕了5男2女，年齡介乎30至37歲，全部都是現職或曾任職銀行，相信今次行動已成功瓦解一個跨國經濟集團，案中涉款總值63億港元，是近年警方破獲的最大宗洗黑錢案件，今次亦是首次拘捕銀行從業員涉及洗黑錢案，破壞香港金融體系的業內不法分子繩之於法。

行動中，除搜獲電子器材，銀行紀錄及公司文件外，還在其中一名被捕人士的公屋單位內搜獲780萬港元現金。

總督察陸振中指，商業罪案調查科是偵查一宗在2017年發生在英國的電郵騙案時，發現受害的上市公司被騙的200萬美元，是經位於英國的銀行，最後存入本地多個公司銀行戶口，經深入調查成功拘捕其中一個戶口持有人，經諮詢律政司意見後，將該戶口持有人控以洗錢罪，其後2018年於區域法院被判定有罪，入獄30個月。商業罪案調查科繼續追查，發現該戶口持有人是受僱於一個跨國犯罪集團，多次接受金錢到香港開設銀行戶口，作處理犯罪得益用途，全程由一名香港本地主腦安排到相熟銀行開設公司戶口，教扮演公司董事提供虛假業務資料，背誦答案，應付銀行審查提問，亦串通不同本地銀行職員，順利開設公司戶口作非法用途。

警方其後鎖定這名幕後主腦，將他拘捕，追查下發現更多案人士。

高級督察朱堅華指，該集團利用一條龍清洗黑錢方法，包括串謀7名本地銀行職員，安排16名內地及比利時人作傀儡，持虛假文書，及偽造香港身分證，2017年至2018年總共在本港開設了14個公司戶口，期間串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員，這些銀行職員每開一個戶口可獲數千元報酬。2017年至2020年期間共處理了63億元懷疑犯罪得益，當中最大的金額涉案戶口，在2018年2019年短短一年間已處理了33億港元懷疑犯罪得益，款項來自世界各地，包括越南，意大利及德國等地。

警方最後成功追縱鎖定7名涉案銀行職員，於昨日(19日)清晨展開拘捕行動。

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更新時間11:50