女商人購港公司險被騙千萬 銀行經理等五人被捕

(星島日報報道)警方偵破罕見千萬詐騙案，揭發有犯罪集團開設公司後售予身處內地的女港商，但沒有將公司銀行戶口轉名，女港商卻繼續營運，勾結集團的銀行經理，其後向事主訛稱其戶口資金涉及犯罪活動，須凍結戶口內一千四百多萬元貨款，持有戶口的同黨伺機將巨款轉往傀儡戶口「洗錢」，再勒索事主一百萬元「解凍」贖金，警方接報及時截停轉帳，並將計就計，趁事主返港當面交付贖金時，一舉拘捕主腦收款人及銀行經理等五男女。
犯罪集團沒將公司轉名

被捕四男一女，年齡介乎三十一至六十歲，包括四十九歲集團男主腦、銀行經理、公司前董事及一男一女傀儡戶口持有人，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書。

灣仔警區刑事支援隊案件主管黎焯楓督察表示，警方上月上旬接獲身處內地的女港商報案，指她在內地透過中介公司，收購一家香港公司及相關公司戶口，之後開始營運，利用該戶口收取約一千四百七十萬元的貨款，隨後一名銀行經理聲稱戶口資金涉及犯罪活動須凍結，要求她繳交資金證明文件及自行聯絡收購公司的中介，集團主腦同時向她勒索一百萬元「解凍戶口」贖金，當事主處理相關文件期間，發現戶口內的巨款被人轉走，於是報警，警方隨即聯絡銀行截停該筆轉帳及凍結戶口。

警方調查發現，女事主收購公司後未將銀行戶口轉名，黎焯楓說持有戶口的公司前董事，趁機將資金轉帳到兩個傀儡戶口，及至集團主腦上周五相約女事主返港面交百萬贖金時，埋伏探員即現身將他拘捕，從其身上檢獲兩張銀行本票、一些提款收據及公司註冊文件等，人員同日又拘捕另外四人，包括公司前董事和銀行經理，以及兩名傀儡戶口持有人，兩人同時涉嫌製作假貨單，意圖蒙騙銀行，掩飾洗黑錢活動。

灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳梓銓督察指出，其中兩名被捕人士無業，有三合會背景，他們註冊公司及開設銀行戶口，繼而轉讓予事主，但沒有將戶口轉名，又串通一名銀行職員當內應行騙，令受害人幾乎蒙受巨額損失。他強調，此案是通過銀行經理濫用職權設下的騙局，近年罕見。