銀行三前經理涉串騙 詐日本投資者2840萬

(星島日報報道)廉署昨日落案起訴三名渣打銀行前經理及一名自僱財務顧問，控告他們多項罪名，包括串謀四名外籍人士，透過虛假銀行文件，詐騙多名日本投資者投資逾四億日圓（折合約二千八百四十萬港元）；同案另一名被告則被控串謀清洗黑錢約五千五百萬港元，五人明日在東區裁判法院應訊。 
前銀行經理等五人涉串謀詐騙投資者及洗黑錢被拘控。被告胡文浩（三十四歲）、陳德政（三十四歲）及梁浩賢（三十五歲），均為渣打銀行前客戶經理，另一被告羅文輝（四十八歲），自僱財務顧問。四人被控七項串謀詐騙罪名。同案被告甘潔貞（五十三歲），ADF Capital Limited經理，則被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名（俗稱洗黑錢）。

案發時，胡文浩、陳德政及梁浩賢任職「渣打」，但三人不獲授權簽署及發出可確認銀行戶口結存文件。甘是ADF經理，該公司在渣打持有戶口。

被告涉及二一五年一月至一九年一月期間發生的罪行，同涉嫌串謀四名外籍人士，藉使用虛假文件以詐騙多名日本投資者，向ADF及多家公司投資，有關虛假文件為資金證明書及公司退款承兌票據。

四名涉案外籍人士分別為贊比亞籍及韓國籍男子，二人同為ADF股東暨董事；一名泰國籍男子，為渣打戶口持有人及陳德政的客戶，以及一名日本籍女子，為公司董事。
廉署拘控五人 一涉洗黑錢

其中四項控罪指，胡文浩涉嫌與陳德政、羅文輝、泰國籍男子、贊比亞籍男子及日本籍女子串謀詐騙投資者，偽稱渣打銀行代表該泰國籍男子持有資產三十三億歐羅（約二百五十五億港元），而資產已轉讓予ADF為非洲經濟及人道救援項目提供資金，以及執行有關項目。有關人士又偽稱該銀行確認贊比亞籍男子的公司持有資金十五億美元（折合約一百一十六億港元），可用於非洲的投資項目，以及偽稱該公司在有關銀行所持的戶口擁有資產二十億美（折合約一百五十五億港元）。

廉署調查發現，渣打銀行從未代表該泰國籍男子持有所聲稱的資產，以及贊比亞籍男子的公司從未持有任何渣打銀行的戶口。

另外三項控罪指，胡文浩及陳德政涉嫌與梁浩賢、羅文輝、贊比亞籍男子、韓國籍男子及日本籍女子串謀詐騙投資者，不誠實地透過八份公司退款承兌票據偽稱渣打銀行為ADF作擔保人，並會向相關投資者支付款項。該等虛假陳述致使多名日本投資者受騙，向ADF及多家涉案公司投資逾四億日圓（折合約二千八百四十萬港元）。

餘下一項控罪指甘潔貞涉嫌與贊比亞籍男子及韓國籍男子串謀，清洗總值五千五百萬港元的港幣及美元。