澳門破網騙招攬港人「洗黑錢」

(星島日報報道)澳門兩名不法分子以日薪二千元招攬港人，以購買虛擬貨幣方式協助網絡詐騙集團「洗黑錢」；司警日前共拘捕八涉案港澳男子，發現半年間該團夥以此途徑清洗犯罪得益達四億三千萬澳門元，當中至少一億八千萬澳門元轉移境外。

被捕八人年齡由三十三至四十四歲，當中兩名分別姓王及姓楊男子為澳門人，報稱電訊店東主，其餘為港人，報稱無業；司警已將各人落案控以清洗黑錢和犯罪集團罪，昨日已移送檢察院偵辦。
用虛擬貨幣大額交易「漂白」

司警指有跨境犯罪集團，在澳門透過虛擬貨幣大額交易，清洗網絡詐騙集團的犯罪得益；調查顯示集團於去年十月開始運作，「上綫」將犯罪所得贓款，透過一家開設在澳門新口岸區的電訊店，以虛擬貨幣交易買賣將黑錢「漂白」。

集團更招攬港人到澳門，在涉案電訊店以現金購買虛擬貨幣，再透過境外買賣虛擬貨幣的交易平台放售，所得金錢待轉入多家開設在境外的銀外帳戶後；涉案港人會到澳門的銀行櫃員機提款，再拿款項到電訊店再一次購買虛擬貨幣，不斷循環交易及轉帳，利用迂迴途徑清洗黑錢。

司警前日掩至電訊店拘捕王及楊，同日在新口岸一酒店內逮捕其中四名港人，昨再拘捕兩名從內地入境的港人；六港人經查問供認受犯罪集團成員指使犯案，每日獲二千澳門元報酬。

司警發現半年間，該團夥使用贓款購買的虛擬貨幣，共達四億三千萬澳門元；集團將黑錢成功「漂白」，當中至少一億八千萬澳門元已轉移境外。司警同時透過港警協助，將折合二十四萬七千澳門元的虛擬貨幣凍結。