買賣可隱藏身份 增追截款項難度

警方調查JPEX涉嫌詐騙案其中一個首要重點，就是追蹤JPEX用來收取受害人投資的虛擬資產所用的電子錢包，希望能夠追蹤資金流向及盡快攔截騙款；但涉案電子錢包有成千上萬個，而有關加密貨幣在短時間內轉移到多個電子錢包及不同海外加密貨幣交易平台，在追查加密貨幣流向時，買賣雙方都可以隱藏身份，毋須披露個人身份資訊，令警方在追截款項及調查上，遇到一定困難。

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪指出，受害人被誘騙去到不同加密貨幣找換店（OTC），以現金或銀行轉帳方式購買不同加密貨幣，再將貨幣轉至JPEX平台託管；亦有受害人將本來自己持有的加密貨幣，轉至JPEX平台交其託管。其後受害人會被游說作質押，情況如定期存款，期望得到高達20%年利率作回報，又或以貨幣轉成另一種由JPEX發行的加密貨幣JPC，期望可以賺取高回報利潤。
加密貨幣錢包具匿名性

不少受害人未能成功由平台提取購買的虛擬貨幣，至9月13日後，JPEX平台更將提取貨幣的手續費大幅提升至99.9%，亦即要提取約1000個USDT（泰達幣），客戶將被收取999個USDT作手續費。警方調查其中一個首要重點，就是追蹤JPEX用來收取受害人投資的虛擬資產所用的電子錢包，希望能夠追蹤資金流向，並且盡快攔截騙款，除警方與海外虛擬資產平台進行情報交流去追截犯罪集團電子錢包外，亦透過受害人口供資料，去識別同追查犯罪集團的電子錢包。

在追查加密貨幣流向時，縱然區塊鏈上顯示有關交易的去向，但基於加密貨幣錢包本身具匿名性，進行交易時買賣雙方都可以隱藏身份，毋須披露個人身份資訊。