「加密貨幣大王」詐騙洗錢7罪成

2023-11-04 00:00

加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人班克曼-弗里德(左)3月離開紐約聯邦法院。
加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人班克曼-弗里德(左)3月離開紐約聯邦法院。

有「加密貨幣大王」之稱的「薯條哥」班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried),涉嫌欺詐客戶案件,美國曼克頓聯邦法院陪審團周四(2日)裁定他7項罪名全部成立,訂於明年3月底判刑,最高可囚115年。班克曼-弗里德是已倒閉的全球第2大加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人。他還面臨其他控罪,包括賄賂外國及串謀欺詐銀行等,稍後會再就這些控罪受審。

31歲的「薯條哥」班克曼-弗里德被控電訊欺詐、證券欺詐、串謀及洗黑錢等7項罪名,經過1個月審訊後,由9女3男組成的12人陪審團一致裁定他全部罪名成立。法官卡普蘭訂於明年3月28日宣判刑期。FTX曾是全球第2大加密貨幣交易所,1年前破產,班克曼-弗里德被指騙去客戶及投資者,至少100億美元(780億港元)。他因涉嫌串謀詐騙,去年12月在巴哈馬被捕後,被引渡回美國受審。

檢察官指他從FTX加密貨幣交易所客戶竊取百億美元謀取私利,進行投機性投資,在巴哈馬購買物業,並為非法競選捐款提供資金,以期影響政府對加密貨幣市場的政策。檢察官將他形容為FTX大規模欺詐的策劃者,創建一個建立在謊言和虛假承諾之上的「空中樓閣」。 檢察官的主要證人包括班克曼-弗里德的前女友兼前Alameda Research(班克曼-弗里德創立的個人對沖基金)行政總裁埃利森(Caroline Ellison),以及他從小到大的好友、FTX聯合創辦人Gary Wang,這兩個人都對多項指控認罪,並成為檢方證人。
指創建謊言「空中樓閣」

那些證人聲稱「薯條哥」指使他們犯罪,包括容許Alameda從FTX無限制借款。前女友埃利森說,她擔任Alameda行政總裁時,「薯條哥」指示她篡改資產負債表,以欺騙該對沖基金的貸款人,這種撒謊、偷竊行為讓她「一直處於恐懼中」。埃利森指班克曼-弗里德從FTX挪用多達140億美元(1092億港元),以支付房地產、創投、企業贊助、政治捐款和填補Alameda虧損。

「薯條哥」畢業於麻省理工學院(MIT),以一頭捲髮、素食主義、不修邊幅見稱,2018年移居香港,2019年創辦FTX,一度名列全球30歲以下最富有的人,被譽為傳奇。在2021年9月,他突然將FIX總部搬離香港,遷至巴哈馬。 他自稱是「有效利他主義者」,聲稱「先努力賺錢,再去改變世界」,深受資本愛戴,但隨着FTX去年11月破產,醜聞越揭越多,成為「幣圈黑歷史」。 

關鍵字

最新回應

相關新聞

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad