越南女首富涉詐貸978億 恐判死刑

越南歷來最大金融欺詐案昨日在胡志明市開審。該國女首富、「萬盛發控股集團」董事長張美蘭（Truong My Lan）因涉嫌在過去10年間，以欺詐借貸方式挪用西貢商業銀行約125億美元（約978億港元）資金，昨日出庭受審。上述金額相當於越南2022年國內生產總值的3%。她還被控行賄、證券詐騙、違反銀行法規罪名。同案還有另外85名被告，包括張美蘭的香港富商丈夫朱立基，以及一些涉嫌受賄的前央行官員、前政府官員。張美蘭若罪名成立，恐被判死刑。

媒體報道，越南地產界龍頭企業「萬盛發控股集團」董事長張美蘭（華裔），被控與其控制的西貢商業銀行（SCB）的高層串謀，由2012年至2022年這10年間，以欺詐手法安排2500筆貸款，從該銀行挪用巨款，轉入集團旗下公司。外電引述一份政府文件顯示，67歲的越南女首富涉嫌於該10年間挪用該銀行共約125億美元的客戶資金。上述被挪用金額相當於越南2022年國內生產總值的3%。
7成貸款已被認為無法追討

據指，張美蘭透過數十名代理人，實質擁有該銀行9成股權，非法控制該行。文件還稱，她利用多間「幽靈公司」，向政府官員行賄，並違反銀行法規。另有媒體報道，截至去年秋季，相關貸款金額中約7成已被認為無法追討。張美蘭是於2022年10月被捕，若罪名成立，可能會被判處死刑。

同案還有另外85人被控，包括張美蘭的香港富商丈夫朱立基，以及一些前任央行官員、前任政府官員、西貢商業銀行前高管等。當局早前表示，張美蘭和西貢商業銀行一些前銀行家涉嫌向一些政府官員提供共520萬美元（約4068萬港元） 賄賂，以掩蓋西貢商銀的違規行為和糟糕的財務狀況。

越南官媒報道，張美蘭昨日當地時間早上7時許被當局押送到法庭。官媒還展示了數十輛客貨車載着一批接一批被告前往法庭的照片，法庭內外守衛森嚴。據報當日共有78名被告出庭；張美蘭丈夫朱立基昨日也有傳喚到庭。另有8人仍然在逃，警方已對逃犯發出國際逮捕令。據調查人員稱，萬盛發控股集團發行的債券持有人也損失了12億美元。

萬盛發控股集團擁有及發展的項目包括豪華住宅大樓、辦公室、酒店和購物中心等。張美蘭多年來一直是越南金融界的核心人物，她於2011年在一項與中央銀行協調的行動中，主導西貢商業銀行與其他兩間銀行合併，以挽救陷入困境的銀行。

胡志明市人民法院昨日開庭審理此案預計持續至4月底，期間傳喚數千人，約10名檢察官和200名律師參與訴訟。這是越南當局近年反貪行動的延續，越共總書記阮富仲多年來矢言要剷除腐敗。自2021年以來，越南1700多宗貪污案中，有超過4400人被起訴。

若張美蘭此案罪成，恐成為亞洲歷來數一數二的金融詐欺案，超過馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）的貪污案，該案涉及約45億美元。