洗黑錢集團專誘印傭賣傀儡戶口 警拘20人

警方發現有本地犯罪集團以蠅頭小利，招攬印尼籍家庭傭工開立傀儡戶口，協助清洗詐騙款項等犯罪得益，東九龍總區刑事部經深入調查，一連兩日拘捕20人，包括6名本地男子及14名印尼籍女子，眾人涉嫌利用17個傀儡戶口清洗逾千萬元「黑錢」。警方相信有關傀儡戶口涉及最少39宗詐騙案，總損失金額高達540萬元。

東九龍總區重案組總督察蘇志兵和高級督察吳銘鋒昨召開記者會講述洗黑錢案件。吳銘鋒表示，今年2月開始東九龍總區刑事部採取代號「凌煙」（HOVERSMOKE）的反洗黑錢行動，成功鎖定一個本地洗黑錢集團，集團以1000至2500元利誘外籍家庭傭工，約她們在公園、快餐店以至酒店房間，並以手機應用程式替她們開立銀行戶口。集團涉嫌在去年11月至今年4月招攬外傭開立至少17個銀行戶口，清洗1000多萬元懷疑犯罪得益，戶口至少涉及39宗詐騙案件，包括13宗網上購物騙案、10宗墊支款項騙案及8宗網上情緣騙案，受害人損失金額合共540萬元，當中最大一宗個案損失45萬元。
被捕者包括6男2女骨幹

調查顯示，犯罪集團窺準外傭「搵快錢」心態，加上她們對本港法例不熟悉，利用同為印尼外傭的中介人招攬印傭開立戶口，之後集團會直接操控這些傀儡戶口。同時，不同騙案的受害人會被誘騙將款項存入這些戶口，當接收到騙款後會經多次轉帳，將資金轉到其他傀儡戶口，以逃避警方追查及清洗來自不同詐騙案的犯罪得益。

警方上周六及本周日在多區以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕20人，包括6名本地男子及14名印尼籍女子，年齡介乎29至63歲，其中6男2女為骨幹成員，12人是傀儡戶口持有人；被捕者持有本港身份證，分別報稱裝修工人、清潔工、家庭傭工及無業，當中部分人有黑社會背景，相信集團由黑幫操控；警方在被捕者身上、居所、酒店房間檢取到相信由外傭開設的銀行卡、電話、電話卡及記載銀行戶口資料的記事冊。