海關偵破清洗黑錢集團 拘3男1女涉款8.8億元

香港海關上星期三（9日)採取代號「捕風2020」的執法行動，成功瓦解一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的清洗黑錢集團。行動中共拘捕4人，他們涉嫌利用一間持牌金錢服務經營者進行大量可疑匯款，處理合共約8億8千萬元。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，被捕的3男1女，年齡介乎42至61歲，現正被扣查，海關已凍結有關匯款公司銀行戶口中約1600萬的結存，其暫時吊銷有關匯款公司的經營牌照作進一步調查，涉案匯款公司除了可能觸犯有組織及嚴重罪行條例之外，亦懷疑觸犯打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的相關罪行。

海關經多月的深入調查，鎖定一間匯款公司，涉嫌串謀一間於非洲東部一個島國註冊的離岸公司，於2018年5月至2019年4月期間處理大量不尋常的匯款交易，涉及款項約8.8億元，行動中區行動中拘捕3男1女包括會匯款公司匯款公司董事、總經理、職員，以及一名外藉的離岸公司董事。

調查發現，涉案的匯款公司及離岸公司有特殊關係，被捕的匯款公司總經理曾受僱於離岸公司董事所開設的其他公司，不排除有人因特殊關係協助離岸公司所介紹的客戶進行匯款交易。

2018年5月至2019年4月期間，離岸公司先後轉介36個客戶給匯款公司，包括34個公司客戶及兩個個人客戶，當中24個客戶來自空殼公司，他們沒有實質的業務，大部分於2017或2018年成立及以秘書公司作登記地址，他們的款項來歷不明，匯款目的亦不詳，其中一個客戶更於不足1個月內進行20次匯款，交易額超過1.3億。

海關懷疑，匯款公司處理多宗12萬以上匯款時刻意沒有對客戶作出審查及審核其匯款目的，未有採取所有合理措施以減低恐怖分子籌集資金的風險。部分客戶的文件更欠缺身分證文件及公司資料，並於短時間內利用匯款公司進行大額交易，及於短時間內結束營運，增加了海關的調查難度，或觸犯打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例。

涉案的匯款公司根據空殼公司客戶要求，將可疑款項轉到指定的海外戶口，包括物業投資公司、賭場及其他海外匯款公司等，合共處理超過200宗可疑交易，其中一宗最高金額達1400萬港元，海關形容是典型的洗黑錢手法。11個月期間，涉案匯款公司的交易總額達17億，而是磅的8.8億佔總額的一半以上，海關會繼續追查資金流向及其他匯款，不排除有關匯款與涉案的離岸公司有關。

海關調查科於今年年中接到情報後展開財富調查及分析，發現涉案匯款公司的銀行帳戶有多宗不尋常的大額交易，涉及可疑客戶交易次數達200宗，金額涉及8.8億元，繼而對涉案匯款公司的董事及職員進行背景及財務狀況調查。

經過多月調查，海關於上星期三展開行動，動員超過40名財富調查課人員，突擊搜查全港6個地方，包括涉案匯款公司的辦公室、一間與離岸公司董事有關的辦公室及4個住宅單位，拘捕3男1女，年齡介乎42至61歲，行動中檢獲多批電腦、行動電話、網上理財的保安編碼、銀行文件及公司文件等，匯款公司銀行戶口的款項亦已即時被凍結，被捕人士涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢），違反有組織及嚴重罪行條例，所有被捕人士現正保釋候查，有關不明來歷的匯款來源仍在調查之中，不排除會有更多人被捕。

海關提醒，持牌金融服務經營者需要使用向海關申報的戶口進行交易，亦必須遵守對客戶的盡職審查規定，包括核實客戶身份，及備存相關記錄，如持牌人違反相關規定，有機會違反相關法例及遭受處分，及被吊銷經營牌照。

建立時間09：24
更新時間13：00