警方成立財富情報及調查科 專責打擊洗黑錢活動

近年虛擬銀行及虛擬貨幣等電子交易平台興起，金錢流動更為便利，犯罪分子紛紛利用有關平台進行洗黑錢活動，警方基於金融罪案日趨複雜及多元化，本月正式將財富調查組、聯合財富情報組及財富調查總部從毒品調查科分拆，整合及升格為專責科級部門─—財富情報及調查科，務求更為聚焦地調查及打擊洗黑錢活動，以鞏固香港國際金融中心的地位。

記者：林家希

警方財富情報及調查科總警司林敏嫻表示，為了堵截及沒收因販毒所得的金錢，政府在1989年於警隊毒品調查科旗下設立財富調查組，但時移勢易，洗黑錢罪行涵蓋至各類罪行，包括詐騙、非法賭博及賣淫活動等，調查組工作範圍不斷拓展，為應付相關罪案增加，警隊在本月1日將財富調查組相關的三個組別整合為專責部門，望提升處理罪案的能力。

財富情報及調查科的主要職能，包括進行個案調查及處理國際性司法互助個案、與海關人員聯合接收和分析可疑交易報告、拓展情報分析、分析罪案趨勢，以及協助立法、教育及培訓工作等，當中財富調查組負責調查、充公及限制犯罪所得資金；聯合財富情報組負責收集和分析可疑交易報告，並採取以情報為主導的行動；財富總部則着重反洗黑錢的政策和立法工作，並定期進行全港性洗錢風險評估。

林敏嫻指出，香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等工作獲得肯定，2019年更成為亞太區第一個被全球性打擊洗黑錢的跨政府組織──財務行動特別組織（Financial Action Task Force）評為合規的司法管轄區，而調查科成立後由她與高級警司鄭麗琪帶領，旗下三個組別各由一位警司指揮，非首長級人員則有224人，較以往新增了59人。

調查科面對的挑戰，包括洗黑錢電子化，因為近年虛擬銀行、儲值支付工具及虛擬貨幣等電子交易工具日益盛行，而且可通過網上提交資料開立帳戶，不須親身前往認證身分，已成為不少不法份子洗黑錢的媒介。林透露，有關方式能在短時間內將犯罪得益轉往多個帳戶，增加了追查難度，該科會持續與網絡安全及科技罪案調查科保持緊密聯繫，合力打擊相關罪行。據悉，網罪科過去曾要求海內外的交易買賣平台提供交易資訊，成功追查黑錢交易來源。

近年涉洗黑錢統計數字

年份	接獲可疑交易報告	調查洗黑錢個案	被限制財產	被沒收財產
2020（1至5月）	21,067宗	661宗	1.4478億元	402萬元
2020（1至5月）	24,539宗	743宗（臨時數字）	2,536萬元	6,400萬元
變幅	+16.5%	+12.4%	-82.5%	+1492%

據悉，警方去年接獲57,130宗可疑交易交易報告，較前年的51,588宗上升約10%，而去年調查洗黑錢案件有1,905宗，比前年的1,713宗增加11%；至於今年1至5月，接獲可疑交易報告有24,539宗，比前年同期的21,067宗增加16%， 調查洗黑錢個案亦由661宗增至743宗，增幅12%，被沒收財產更由402萬元增至6,400萬元，增幅接近15倍。為進一步提高調查效率，林透露警方將申請撥款，用作提升可疑交易報告系統，日後有望利用人工智能及大數據協助分析報告。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮，由警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。該科格言為「睿智同心、追跡尋真」，寓意成員能各展所長，並且發揮鍥而不捨的精神，實踐部門的共同目標，協助香港繼續成為世界上最安全及穩健的金融中心之一。