涉洗黑錢近18億13項罪成 4人判囚1男因病缺席押下周二判刑

來自2個家庭的2男3女在2010年至2012年期間，利用10個銀行戶口洗黑錢近18億港元，受審後陪審團裁定串謀洗黑錢罪及洗黑錢罪等13項罪名成立。法官陳慶偉今午於高等法院判刑指，眾被告協助他人營運地下錢莊，涉及跨境犯罪，判處其中4名被告監禁2年零1個半月至7年不等。41歲男被告今日因病未能出庭應訊，押後至下周二下午判刑。

5名被告依次為31歲女子吳麗沙、59歲女子陳麗霜、42歲女子肖娜容、31歲男子肖友泉及41歲男子王良海，分別來自2個家庭，陳麗霜為吳麗沙的母親，「容姨」肖娜容為肖友泉的親姐，王良海則為肖娜容的丈夫。 13項控罪指5人在2010年6月至2012年5月期間，利用明豐貿易公司及萬益貿易公司的銀行帳戶，以及吳麗沙、陳麗霜、肖娜容、肖友泉的個人銀行帳戶，洗黑錢近18億港元，當中包括港幣、美金、澳洲幣、歐羅、英鎊、加拿大幣等不同貨幣。

陳官判刑指雖然涉案為串謀控罪，惟觀乎涉案款項及被告實際作為，與一般洗黑錢罪無異，故判刑亦須一致。陳官指31歲女子吳麗沙5罪成，有證據顯示吳麗沙於2011年8月到中國銀行土瓜灣分行開設户口，以明豐貿易公司為名，串謀「容姨」行事，由「容姨」提供資訊，取得商業登記，並聽從「容姨」指示。陳官續指吳麗沙5項控罪中，由2011年9月至2012年3月共處理約8億7800萬款項，期間不只借出户口供人使用，更有親身及透過網上處理存入支出交易，其後交予他人作網上理財，惟與自用無異，罪責不減。考慮到吳麗沙的涉案金額數目非少、參與逾2000次交易，或損害本港國際金融中心地位，犯案動機為每月多賺萬多元幫補家計，陳官認為吳麗沙被人利用授予利益致身陷囹圄，令家庭頓失所依，甚為不幸。陳官續指案中以明豐為名，協助他人營運地下錢莊，方法並不複雜，涉及跨境犯罪，而吳麗沙非幕後主腦，5罪以3至6年監禁為量刑起點，部份分期執行，終判囚7年。

陳官又指59歲女子陳麗霜小學程度畢業，2006年來港到酒樓工作，知道涉案款項屬犯罪得益財產，2個月內曾68次處理交易，涉款1億2000萬，2罪以3年半和4年量刑，部份分期執行。陳官考慮到陳麗霜教育水平低，犯案受女兒吳麗沙影響，出於女兒指示而開户匯款，沒有得益，故刑期減半至2年零1個半月。陳官又指42歲女子肖娜容涉款3億，為罪行營運者及操作者，直接從中得益，4罪終判囚6年半。陳官最後指31歲男子肖友泉雖無處理任何涉案款項，惟屬協議一份子，罪在串謀，亦從中直接得益，5罪共判囚6年半。

東九龍總區重案組高級督察沈灝旻庭外表示，涉案5人由2010年6月至2012年5月，以2間空殼公司的服裝生意掩飾洗黑錢，用10個銀行帳戶清洗18億，大量轉帳速度極快，警方曾凍結被告7000萬資產。沈灝旻表示警方歡迎裁決，認為起一定阻嚇作用，重申罪行嚴重，用銀行帳戶處理來歷不明款項，一經定罪，最高可判囚14年，罰款500萬。沈灝旻又提醒市民近日有不法之徒透過求職或投資，索取市民銀行户口資料，呼籲市民審慎而為，免得人有機可乘。

法庭記者：陳子豪

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