海關拘兩姐弟涉加密幣虛擬銀行戶口洗逾3.8億黑錢

2021-12-28 18:15

香港海關今日（28日）於油塘一個公屋單位拘捕兩姐弟，分別為28歲及21歲，涉嫌進行洗黑錢活動，涉款金額約3億8400萬元。

初步調查顯示，兩名被捕人士為兩姐弟，於去年5月至11月期間，在本港不同銀行（包括虛擬銀行）及虛擬貨幣交易平台開設個人帳戶，並透過銀行轉帳、現金存款及加密貨幣等方式，收取來自超過380個個人戶口、約2500筆來歷不明款項，總共約3億8400萬元，與兩姐弟報稱報稅紀錄僅千多元收入明顯不符，涉嫌洗黑錢活動。

海關有組織罪案調查科高級調查主任（財富調查組）余耀榮表示，姐姐是最先開始犯案一人，其後弟弟加入，姐姐從事文職工作，弟弟則為仍在讀書的大學生。海關提到，兩人於銀行開設戶口時，曾多次訛稱自己從事不同職業，姐姐曾自稱保險經紀和電信商銷售員，至於弟弟更試過一日之內開設6個實體和虛擬銀行賬戶，分別假稱零售員、文員、學生等等。

目前海關仍在調查這筆款項來源、流向以及兩人背景，同時凍結兩人名下戶口資產，案件仍在調查，兩人已獲准保釋候查，不排除更多人被捕。