犯罪集團利誘市民開戶洗黑錢警拘7人涉款逾4千萬

2022-07-30 12:38

財富情報及調查科人員根據線報及經深入調查後，周四（28日）至周五（29日）一連兩日展開代號「矯捷」的拘捕行動，在油麻地一酒店及全港多個單位拘捕5名本地男子及兩名本地女子，涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」，所有被捕人已被扣留調查，據悉部分被捕人士有黑幫背景。

財富調查組高級督察陶勁笙表示，留意到截止去年年中有犯罪集團透過通訊軟件，招攬市民出售銀行戶口，以作清洗黑錢及犯罪得益的用途，犯罪集團亦會租用一些區內的廉價酒店作為營運中心。警方經調查後，最終鎖定了一個以酒店房間作掩飾的犯罪集團，在周四（28日）至周五（29日）突擊搜查油麻地一間酒店及全港多個單位，拘捕了兩名骨幹成員及5名傀儡戶口持有人，年齡介乎19至48歲，報稱職業包括速遞員、收銀員以及無業。警方亦檢獲多部智能電話、電腦、銀行卡及屬於他人的身分證。

陶勁笙指相信已成功瓦解一個活躍本地的犯罪集團。

陶勁笙指，初步調查顯示，被捕人透過即時通訊軟件，以500元至2,000元的報酬利誘不同人士開立銀行帳戶，並索取其銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼，利用至少20個相關的銀行戶口清洗來自投資騙案、社交媒體騙案及電話騙案等的犯罪得益，涉及騙案超過20宗，相關騙案總損失約100萬港元。而該洗黑錢集團由2021年6月至今，已清洗超過4,100萬元的懷疑犯罪得益，該集團收到騙款後，會進行多次轉帳，以逃避執法人員的追查。

陶勁笙續指，相信已成功瓦解一個活躍本地的犯罪集團，警方強調行動仍然進行中，正追查其他傀儡戶口持有人身份，不排除稍後會有更多人被捕。

陶勁笙呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑，及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，市民應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。市民向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。