警破詐騙集團拘24人 涉洗逾1.2億黑錢

2023-02-16 17:46

警破詐騙集團拘24人 涉洗逾1.2億黑錢。劉漢權攝
警破詐騙集團拘24人 涉洗逾1.2億黑錢。劉漢權攝

警方於2月11至15日進行一個代號為「石階」的行動,搗破一個本地詐騙集團及一個洗黑錢集團,並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕24人,包括14男10女,年歲介乎23至75歲,當中有傀儡戶口持有人,亦包括犯罪集團的骨幹成員。調查顯示該詐騙集團自去年7月開始運作,已騙取約320萬元;而該洗黑錢集團已合共清洗達1億2400萬元黑錢。

涉54個傀儡戶口 洗逾億黑錢

商業罪案調查科署理高級警司陳偉基表示,經調查後成功鎖定了一個牽涉54個可疑傀儡戶口的洗黑錢集團。這些戶口大部分牽涉電話騙案,並有可疑資金流向。就此警方在2月11至15日期間,拘捕24人,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢,分別報稱無業、運輸工等。行動中警方檢取超過100萬現金、一些名貴的手錶、電話、電話卡、銀行文件等,並凍結多個戶口約200萬元款項。

警方搜出名錶及大批現金。劉漢權攝
警方搜出名錶及大批現金。劉漢權攝
警方展示所得證物。劉漢權攝
警方展示所得證物。劉漢權攝
涉案銀行卡。劉漢權攝
涉案銀行卡。劉漢權攝
涉案電話卡及電話。劉漢權攝
涉案電話卡及電話。劉漢權攝
商罪科署理高級警司陳偉基(中)、總督察黎美儀(左)及高級督察陸鴻基(右)交代案情。劉漢權攝
商罪科署理高級警司陳偉基(中)、總督察黎美儀(左)及高級督察陸鴻基(右)交代案情。劉漢權攝

洗黑錢集團多數以數百或數千元酬勞,向持有人購買相關傀儡戶口。涉案54個傀儡戶口當中,有21個戶口涉嫌在過去一年清洗超過1億2000萬的黑錢,大部分都是電話騙案的騙款;至於另外33個涉案戶口,則牽涉另一個「猜猜我是誰」電話詐騙集團,該電騙集團在去年七月開始運作,至少有70多人受害,涉及323萬港元騙款。

假扮老闆致電員工呃錢

商罪科高級督察陸鴻基提到,該電騙集團利用「太空卡」,致電食肆、零售商戶或物業管理公司,冒認是公司老闆或管理層,訛稱公司需要現金周轉,或者自己需要金錢協助,繼而要求公司職員即日將錢存入指定的本地銀行戶口,金額由2500元至20萬不等。

職員過數之後,電騙集團主腦及骨幹會在極短的時間內,將騙款透過櫃員機以現金提走,並與受害人失去聯絡。警方提到,有關手法過去曾出現,近半年變得流行,相信是次行動已瓦解該個詐騙集團,調查仍在繼續,不排除更多人被捕。

詐騙集團作案手法。劉漢權攝
詐騙集團作案手法。劉漢權攝

商罪科總督察黎美儀提到,在2018至2021年期間,電騙數字每年徘徊在600至1200宗,但在去年警方共接獲2831宗電騙舉報,升幅達一倍半,損失金額達10億8000萬,其中「猜猜我是誰」和假冒官員仍然最為普遍。她呼籲小心處理自己銀行戶口,接到懷疑詐騙電話應小心求證,並可致電18222、或透過「防騙視伏器」網頁,向警方求助。

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