海關搗洗黑錢集團拘8人 男骨幹夫婦落網 涉百空殼公司清洗35億元
2023-05-09 15:23 
洗黑錢集團以數千至數萬元報酬，招攬親友等黨羽開設逾百間空殼公司，於兩年間利用這些公司的銀行戶口，清洗來自虛擬貨幣等公司所匯入的超過35億元犯罪得益。香港海關由上月26日至本月3日採取行動，拘捕涉案集團共8名本地男女，包括一名集團骨幹成員及其妻子，並凍結集團約270萬元的銀行存款。
被捕8人分別為4男4女（介乎24歲至68歲），包括一名38歲男子，為涉案洗黑錢集團的骨幹成員。被捕人士當中，2人無業，其餘6人分別任職餐廳職員、倉務員及食品推廣員，他們的月薪收入只有1萬元至2.9萬元不等。案件自去年年中被香港海關揭發，人員鎖定一名54歲本地女子，懷疑她利用名下的公司銀行戶口清洗黑錢，經過連月的深入調查及資金流向分析，人員再鎖定另外4名本地人士，他們亦利用公司的銀行戶口進行商戶之間匯款，亦處理由虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司及境外公司匯入的大量來歷不明的款項。
根據香港海關調查，案中該名洗黑錢集團骨幹成員先後招募另外4名被捕人士，包括其妻子，指使他們開設本地公司及公司銀行賬戶，處理懷疑犯罪得益。香港海關財富調查人員在調查過程中，發現該5名人士的背景及財務狀況，與其名下公司銀行戶口的大額交易極不相稱，他們屬於低收入人士，所從事的職業與公司業務並不相關，另外他們亦沒持有物業，但他們在2021年初開設公司銀行賬戶後，在年半間進行約2,000宗大額交易，涉及金額29億元；而他們開立的公司並無實質業務。
調查又顯示，涉案戶口有多種可疑交易方式，存款來自大量第三者戶口轉賬，這些第三者公司或持有人均與涉案人毫不相關，包括虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司及其他境外公司，這些來歷不明的資金入賬到涉案人士的公司銀行戶口後，會在他們的公司銀行戶口轉賬，亦透過不同的本地空殼公司互相轉賬，製造多層交易，是典型的洗黑錢手法；然後這些資金會在當日或短時間內轉走，轉到其他第三者或公司的戶口，包括一些本地空殼公司及境外公司。
香港海關於上月26日至本月3日採取代號「漩渦」的執法行動，在行動中共動員超過30人，先搜查4個住宅單位和4個公司地址，拘捕涉案3男2女，包括該名骨幹成員及其妻子；他們涉用個人資料開立公司，亦開設銀行的不同公司戶口，協助清洗黑錢約6億元。其後香港海關經進一步調查，再搜查3個住宅單位和3個公司地址，包括一間虛擬貨幣交易公司，再拘捕另外1男2女涉案人士。人員亦檢獲多部電話、公司文件、公司印章、銀行賬戶文件、支票簿及銀行卡等。
被捕8人涉嫌於2021年5月至2022年10月清洗黑錢，涉及逾2,000宗大額可疑交易，總金額逾35億元。當中至少2人與被捕的骨幹成員夫婦認識，他們收取數千元至數萬元的報酬，被集團招攬犯案。涉案的本地空殼公司超過100間，這些公司報稱經營貿易及電子產品等，但實際沒有實質業務。香港海關又發現，案中被清洗的黑錢，約三分一即13億元，由虛擬貨幣公司存入其中被捕人的公司銀行戶口，資金在短時間內被轉走，相信洗黑錢集團利用虛擬貨幣公司，隱藏不明來歷資金的來源，並將可疑資金流入銀行體系。
香港海關已安排凍結涉案洗黑錢集團約270萬元的銀行存款，並會向法庭申請充供涉案犯罪得益。所有被捕人士已獲保釋候查，香港海關強調行動仍然繼續，不排險有更多人被捕。
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