投資詐騙集團19男女落網 涉騙至少25受害人400萬元 清洗3.2億黑錢
2023-09-03 16:11 
投資騙案時有發生，警方東九龍總區於上周三及四（30至31日）搗破一個投資騙案及洗黑錢集團，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男7女。案中至今最少25人受害，涉及騙款總額達400萬元。警方更發現集團及相關傀儡戶口在過去一年涉清洗的犯罪得益總額高達3.2億元，正追查集團有否涉及其他騙案及不法活動。
東九龍總區早前經深入調查後，鎖定一個由去年年中開始運作的投資詐騙集團，發現集團透過佯裝成立投資公司，標榜「低風險、高回報」引誘市民開戶投資，進行倫敦金及虛擬貨幣買賣，惟有關投資項目並不存在。涉案集團詐取投資者金錢，至今案中最少有25名受害人，涉及騙款總額達400萬元，受害人損失由數萬元至100萬元不等。集團同時利用超過50個由空殼公司或俗稱「死士」開設的傀儡戶口清洗騙款。
東九龍總區重案組聯同商業罪案調查科，於上月30至31日展開代號為「衞戰」的拘捕行動，搜查全港多個處所，並在該投資詐騙集團位於九龍區一甲級寫字樓的投資公司，搜出大量與詐騙活動有關的客戶投資協議書，記錄超過1,000個電話號碼、用作打cold-call推銷電話的電話紙、不同款式用作哄騙受害人的電話對答台詞，並在被捕人的居所搜出大量現金及名貴珠寶手錶。
警方在行動中以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕12男7女（介乎25至42歲），包括集團主腦及骨幹成員、空殼公司負責人和傀儡戶口持有人，被捕人士分別報稱為文員、地產代理、家庭主婦及無業人士，部分人士有黑社會背景，他們現正保釋候查。警方同時採取行動，阻截涉案投資詐騙集團轉移犯罪得益約150萬元。由於相關傀儡戶口在過去一年處理的款額總額高達3.2億元，遠遠高於警方所知的騙案款項，警方會追查涉案集團及相關戶口，有否涉及其他騙案及不法活動，不排除有進一步拘捕行動。
---
《星島頭條》APP經已推出最新版本，請立即更新，瀏覽更精彩內容：https://bit.ly/3yLrgYZ
最新回應