助黑手黨洗錢｜意大利警方搗破中國影子網絡 涉洗黑錢逾4億
2023-10-05 14:35 
意大利警方當地時間4日逮捕33人，為據稱為「光榮會」黑手黨等毒品走私集團洗錢5000多萬歐元（約港幣4.095億元）的中國貨幣經紀網絡進行新一輪打擊。意大利警方表示，此案一個特別之處在於光榮會和提供金融服務的中國人實體之間建立了聯繫。
搗破的僅冰山一角
路透社報道，在羅馬領導這次最新調查的意大利財政衛隊員警上校魯伊（Francesco Ruis）說，在金融活動中追蹤到的5000多萬歐元並不能反映事件的真實規模。「這是我們從2020年到2022年跟蹤到的，但調查無法追蹤所有行動。就像盯梢一樣，你只看到發生的20％」。
意大利財政衛隊警方在聲明中說，他們在羅馬和意大利其它6個城鎮逮捕了33人，包括7名中國人，控罪是為毒品走私和洗錢的有組織犯罪陰謀。他們還從負責海外資金轉移的所謂「錢騾」處搜剿了大約1000萬歐元現金。歐洲刑警組織聯合調查組2021年破獲的一個平台上的加密聊天對調查提供了幫助。
內地是金錢最終目的地
報道指，幾項近期的調查顯示，意大利毒品集團更多使用非法的中國貨幣經紀網絡來掩飾跨境付款。經常被稱為飛錢的轉移方法涉及在意大利一個貨幣經紀人那裡存一筆錢，網絡中另一位代理在世界其它地方向收款人支付同樣的款項。
這宗最新案件的核心是洗錢，涉及首都羅馬埃斯奎利諾（Esquilino）區的華人服裝和時裝附件的進出口商業。這些機構充當非法資金的收集中心，資金最終以匿名且無法追蹤的方式轉移到中國內地。
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