洗黑錢集團「唔熟唔食」 邀伴侶親戚開傀儡戶口 警拘12人
2023-12-09 16:06 
警方昨日（8日）展開代號「擊錘」及「謀攻」行動，搗破本地一個洗黑錢集團，拘捕5男7女，涉嫌「串謀洗黑錢」及「阻礙警務人員執行職務」。涉案人懷疑邀請相熟親戚或伴侶，開設傀儡戶口接收騙款。隨後再以大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬元黑錢。行動中檢獲約120萬元現金、超過25張銀行卡、多部智能電話及電腦。
財富情報及調查科高級督察胡銘雄表示，今年1月至10月期間，警方發現32宗本港及海外的騙案犯罪得益懷疑，流入至少54個本地銀行戶口。案件涉及電話騙案、投資騙案、網上情緣等，損失逾9700萬元。其中損失最大事主為20多歲男子，他在交友程式認識騙徒，及後被誘投資，損失逾240萬元。
警方深入調查後，鎖定一個本地洗黑錢集團。他們招攬朋友及身邊伴侶，開設大量個人銀行賬戶。集團收到騙款後，或不斷利用戶口互相過數；或短時間內到銀行提取現金；或多次賣出買入虛擬貨幣，掩飾資金來源。
警方昨日突擊搜查犯罪集團成員多處地點，包括2間虛擬貨幣投資公司，以「串謀洗黑錢」拘捕5男6女本地人士，並以「阻差辦公」拘捕1名女子，包括22歲男及45歲女主腦。他們介乎20歲至45歲，當中6名被捕人為親屬及情侶關係。部份被捕人仍被扣查，行動仍繼續，不排除更多人被捕，強調會繼續嚴正追查資金來源及去向。
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