警拘219人涉騙款5億 軟件工程師被呃1900萬 菜檔檔主被騙1200萬積蓄
2024-01-22 13:06 
近年騙案不斷上升，以港島總區為例，形形色色的騙案佔其整體罪案率約4成半，港島總區在過去半個月展開「穿雲」大型反詐騙及反洗黑錢行動，主要針對傀儡戶口持有人，警方主動出擊派員放蛇，拘捕在網上招攬收賣傀儡戶口的買手，行動中共拘捕219人，涉及146宗騙案，受害人多達558人，不少擁有高學歷及高收入人士。最大一宗騙款高達1900萬元，總損失金額逾5億，被捕的傀儡戶口持有人處理接近6000萬元騙款。
港島總區刑事部總督察林嘉澄講述案情時表示，警方於1月8至21日展開行動「穿雲」偵破146宗詐騙及洗黑錢案件。主要被捕人為傀儡戶口持有人，他們不單是詐騙集團清洗資金的工具，更是騙案受害人的幫兇。是次案件的受害人年齡最細僅得17歲，最大為80歲，部分人涉網上購物騙案，部分人則涉投資騙案，到最後幾乎傾家蕩產。警方留意到不少受害人為高學歷及高收入人士，如會計師、核數師、銀行經理、投資顧問、法律行業從業員。
港島總區刑事部高級督察洪諭因表示，行動中共拘捕219人，包括157男62女，年齡介乎17歲至77歲，涉嫌干犯「以欺詐手段取得財產」、「串謀詐騙」，「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢」等罪名。被捕人報稱為家庭主婦、健身教練、保險經紀、運輸工人等，角色大部分為傀儡戶口持有人，即使警方多番在不同渠道宣傳借戶口及賣戶口均屬違法，但被捕人明知故犯。更有被捕人在短時間內開設數個銀行帳戶，一次過賣給或租借予犯罪集團去接收騙款。
港島總區今次主動出擊派出警員做放蛇行動，拘捕2男1女本地人 ，涉嫌利用網上社交平台，以1000元至數千元不等，利誘其他人賣出或租借銀行帳戶以接收騙款。就過往案例，曾有人因賣戶口收取2000元報酬，其戶口被犯罪集團清洗300萬元黑錢。該名被捕人最終面對2年監禁，而利用他的詐騙集團則繼續消遙法外。
洪強調，賣戶口承擔不只是刑責，更是道德上責任。警方會向律政司徵詢意見，積極向法庭申請加刑以達到阻嚇作用。就過往一宗成功加刑案例，法庭考慮到傀儡戶口在洗黑錢及詐騙案的普遍性及對社會的損害程度後，該名被告人刑期由22個月加至26個月。
7旬菜檔檔主墮假冒內地公安騙局 遭呃走1200萬畢生積蓄
港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡則指，是次行動涉及558名受害人，其中一名70歲菜檔檔主，涉及一宗假冒官員的騙案，被騙走1200萬元。受害人早前接獲陌生來電，對方訛稱自己是內地公安，指控受害人涉及一宗洗黑錢案，要求他提供戶口資料及密碼作調查，騙徒指使受害人每日向他報到，如受害人不妥協，就會將受害人及其家人拘捕，在種種威嚇下，受害人最終將自己個人資料及戶口密碼予騙徒，因而損失1200萬元，是其畢生積蓄。
胡敏怡再三提醒市民，內地公安或官員是不會致電香港市民，凡有陌生人要求付款，要多求證，並拒絕陌生來電。
而第二宗案件是今次行動涉及最高受騙金額的一宗，高達1900萬元。受害人為一名36歲專業軟件工程師，在網上結識騙徒，開立了一個投資戶口，最初受害人見自己戶口結餘有所上升，便信以為真，按照騙徒指示將金錢轉去第三方的戶口，其間事主曾要求在帳戶中提取利潤，不過，騙徒以種種借口拖延，甚至要求受害人投入更加多資金，才可讓他提取利潤。
事主越踩越深，甚至向家人借錢，結果在短短5個月，受害人過了超過1900萬元，分81次轉帳至42個不同第三者的戶口內。其後騙徒失去聯絡，受害人如夢初醒，向警方求助，其後發現有關投資戶口是偽造的，是騙徒虛構出來。
警方提醒，無論甚麼年紀、背景，勿掉以輕心，以為自己不會被騙。否則分分鐘血汗錢，隨時變成騙徒揮霍的閒錢。要對詐騙提高警覺，有任何疑問都可以用防騙伺服器或防騙伺服器app，或致電防騙易18222查詢，勿成為騙徒的糧倉。
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