貨車男涉去年海路販毒案落網 再揭洗黑錢1600萬被捕
2024-02-29 11:57 
一名貨車司機去年涉及一宗海路販運毒品案，被香港海關拘捕。海關追查後發現他涉嫌於2022年2月至2023年6月期間，清洗多達1,600萬元的懷疑犯罪得益，並於昨日再將他拘捕，搜查其寓所及2間公司，檢獲一批銀行文件及手提電話等。
去年年中，香港海關破獲一宗海路販運毒品案，一名36歲本地男子被捕。海關人員其後就案件進行財富調查，經分析案件的資金流向後，發現涉案男子疑利用其名下的銀行戶口，處理懷疑犯罪得益，進行清洗黑錢活動。涉案男子於2022年2月至2023年6月，先後在多間本地銀行開設戶口，與超過5,000人進行逾11,000次的交易，有戶口更在1日內進行超過187次交易。該男子在一年半時間內，涉嫌清洗黑錢達1,600萬元。
調查顯示，涉案男子的戶口資金以「快進快出」方式，長期保持低結餘，來源不明的入帳以1,000元以下細金額為主，當入帳達到一定金額後，較大的金額則會於同日被轉走，轉到第三方的個人戶口內。海關相信此舉用意是避開銀行對一些大額交易的監管，令可疑交易不致曝光。
涉案男子報稱任職貨車司機，月入約5萬元，但其名下並無物業，海關認為其銀行戶口的大額交易，與他的個人財務狀況極不相稱。人員於昨日（28日）根據《有組織及嚴重罪行》條例，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該名男子，並搜查其位於柴灣的住所，及2間由他出任董事、分別位於旺角及土瓜灣的公司，檢獲2部手提電話及一批銀行文件。該兩間公司分別於2018和2019年成立，從事食品貿易及音響器材貿易。被捕人已獲准保釋候查，海關將繼續調查案件。
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