渣打再被指與伊朗實體進行不當交易 涉數十億美元

英國《金融時報》報道，據一份上周五提交予紐約法庭的文件，舉報人聲稱發現渣打集團（2888）與伊朗相關實體進行數十億美元先前未被發現的交易，當中包括受制裁公司及恐怖組織。

涉受制裁公司及恐怖組織

今次指控是舉報人重新審查他們在2012年及2013年向美國當局提供的電子表格及文件後，發現當中有隱藏資料。舉報人正尋求恢復他們在2012年向曼哈頓聯邦法院提出的訴訟，並推翻駁回他們的指控。

在法證調查員的幫助下，兩名舉報人包括渣打前外匯交易銀行環球主管Julian Knight和貨幣交易員Robert Marcellus，發現了涵蓋超過50萬筆金融交易的隱藏資料。文件顯示，其中包括與伊朗相關受裁制實體的交易總額達96億美元，以及與伊斯蘭共和國有關的外匯交易名義價值達1000億美元。渣打亦涉及與恐怖組織黎巴嫩真主黨激進組織及塔利班相關公司進行直接及間接交易。

渣打回覆本報表示，這次入稟是繼先前嘗試失敗後，再次試圖利用捏造指控來針對該行。美國當局對這些指控進行了全面調查，認為有關指控是毫無根據，並表示沒任何顯示該行違反美國制裁。渣打有信心法院會駁回這些指控。

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