警首破跨國犯罪集團詐騙案 買電話卡扮客服騙走逾$6000萬 拘11人
2024-08-24 15:45 
警方首次發現有海外犯罪集團派員來港，利用虛假身份證明文件購買及登記本地電話卡，再設立行動據點操作大批本地電話號碼，令境外成員以「假冒客服」手法對香港市民進行電話詐騙。警方相信有關跨國犯罪集團於今年4月至今，已成功干犯逾400宗同類型電話騙案，涉案金額超過港幣6100萬元。經深入調查後，警方前日(22日)展開拘捕行動，搗破四個犯罪集團的行動據點，以「串謀詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」罪名拘捕6名馬來西亞籍男子、3名本地女子及兩名本地男子。行動中檢獲87部俗稱「貓池」的電話數據機、15部電腦及超過8萬張預付費電話卡。
由於有騙徒能以虛假身份證明文件購買及登記本地電話卡，令海外成員假冒客服詐騙香港市民，打擊濫用電話卡是堵截犯罪活動非常重要一環。警方將繼續與通訊事務管理局，以及電訊業界緊密合作，從情報交流及大數據分析方面偵查及預防罪案。
網絡安全及科技罪案調查科警司高迪講述行動詳情時表示，警方近期接獲情報指有不法之徒利用虛假身份證明文件於網上登記預付費電話卡。 警方經調查後，發現有三名馬來西亞籍男子，在今年5月至8月，透過電腦軟件將自己護照，以及經不法手段獲取的香港身份證圖像進行修改，例如修改自己的護照號碼，或將自己照片貼落其他人的香港身份證上，然後企圖利用虛假身份證明文件，跨過香港電話卡實名登記制，在網上登記多間本地電訊公司的預付費電話卡，最後成功登記了至少300張電話卡。
透過追查有關電話卡的使用紀綠，警方發現該批電話卡曾經被不法之徒利用，向香港市民進行電話詐騙，而詐騙市民方式 主要假扮大型網上平台，例如微信、抖音的客戶服務員，聲稱市民啟用了收費服務。如果市民想取消有關收費服務，就需要將保證金滙到指定本地銀行戶口，而騙徒聲稱保證金會在服務被取消後全數退回市民，而被騙市民最後當然未能收回費用。
警方相信有跨國犯罪集團派遣集團成員到香港購買及登記大量本地電話卡，同時在香港設立多個行動據點，利用俗稱「貓池」的電話數據機及其他電腦程式，將傳統電話訊號轉化為網絡訊號，令香港境外的犯罪集團成員，可以利用插入貓池的本地電話卡，對香港市民進行電話詐騙。
警方相信有關跨國犯罪集團於今年4月至今，已成功干犯超過400宗同類型電話騙案，涉案金額超過港幣6100萬元。而今次亦是警方首次發現有海外犯罪集團在香港設立據點，對香港市民進行電話詐騙活動。今年8月，警方經深入調查後，鎖定一批潛伏在港的馬來西亞籍犯罪集團成員，以及協助他們在香港犯案的本地人，前日(22日)展開拘捕行動，成功拘捕11人，搗破四個該集團行動據點。
李俊岷總督察講述拘捕行動時表示，警方在新蒲崗及九龍灣一共搗破4個犯罪集團的行動據點。行動中以串謀詐騙、使用虛假文書及洗黑錢罪名，共拘捕11人，當中包括6名馬來西亞籍男子、3名本地女子及兩名本地男子，年齡介乎20至67歲。在4個行動據點中，搜獲87個貓池、15部電腦，以及超過8萬張預付費電話卡。
警方相信犯罪集團利用有關電子器材，分別在4個行動據點內設立電訊網絡平台，為香港境外的犯罪集團成員提供一個介面，令其可在香港發出大量詐騙電話及短訊，利用假扮客戶服務騙取市民金錢。行動據點是一個數百呎單位，擺放大量貓池。而每個貓池大約有32至64個卡槽，即若所有貓池都插滿電話卡時，可以有超過2700張電話卡同時供應予境外犯罪集團成員使用。根據初步數碼鑑證分析，有關貓池相信是境外犯罪集團成員以電腦程式由遠端遙距操控。
除貓池機外，警方亦搜出大量預付費電話卡。有關犯罪集團會將全新及已被使用的電話卡分開處理。而為逃避警方追查，被捕人士更會利用碎紙機碎去已使用的電話卡，亦會不定時轉換行動據點。另外，警方發現到犯罪集團有在各個行動據點安裝網路監控攝影機，相信是讓集團高層監察據點內運作以及集團成員工作表現。
該批馬來西亞來港犯罪分子，調查顯示他們以旅客身份來港，每月獲取大約港幣10000元至16000元不等的酬勞。除了在行動據點利用假身份證明文件或旅遊證件去登記電話卡之外，亦包括管理貓池，以及日以繼夜地為貓池更換電話卡，確保電訊網絡平台24小時不停運作。而工作地方亦同是其生活地方，他們只有小量休息時間，除落街買必需品之外便足不出戶。
除了該批馬來西亞犯罪分子，警方亦發現有關犯罪集團有招攬本地人去協助他們營運電訊網絡平台，當中包括今次行動中所拘捕的5名本地人。其角色主要為犯罪集團提供大量本地預付電話卡、提供身份證明文件及犯罪集團作實名登記、運送物資、租用單位，及提供銀行戶口作收款用途等等。
拘捕行動後，警方向搜獲的電話卡作初步分析，並主動聯絡超過一千名曾經被該批電話卡致電過的市民。最終，成功阻截17名險誤墮假扮客服騙徒陷阱的市民，阻止他們向騙徒匯款。由於涉案電話卡數量非常龐大，警方調查工作仍在進行中，希望可以防止更多市民受騙。
高級督察任婉彤表示，今年1月至6月，假冒客服騙案共有1605宗，而7月進一步飆升，單月就錄得1111宗，累積今年頭7個月一共2716宗，損失金額約5.8億元，升幅反映假冒客服問題值得關注。警方強調，騙徒手法層出不窮，今期流行假冒微信或假冒Tik Tok客服，下一期可能會假扮其他公司的客服，所以如果有人着你轉錢一定要非常小心應對。若有人分享網址着你瀏覽所謂官方機構的網站，大家一定要向官方機構核實清楚；如果有人着你將銀行帳戶的資料轉給他，特別是登入資料，一定要採取「零信任」態度。警方又提醒大家勿下載來歷不明的手機應用程式或檔案，因為很可能是騙徒用作控制你手機的木馬程式。
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