警破三洗黑錢集團拘27人 合共清洗約3億犯罪得益

警方財富情報及調查科於本月分別展開代號「黑腦」、「微歌」及「幽俠」行動，搗破兩犯罪集團合共拘捕27人，其中一個犯罪集團在新加坡涉嫌30多宗騙案，利用香港傀儡戶口清洗黑錢，過去一年，清洗犯罪得益約一億元。另一犯罪集團則清洗約兩億的犯罪得益。

財富情報及調查科總督察葉俊汶表示，今年3月，警方接獲新加坡警方要求，在當地有三十多宗騙案，其中約三千萬元騙款，經過多層的銀行戶口後，存入香港一些傀儡戶口。

警方講述反洗黑錢行動細節。徐裕民攝

警方展示一些宣傳單張。徐裕民攝

警方展示一些證物。徐裕民攝

警方展示一些證物。徐裕民攝

警方宣傳單張。徐裕民攝

警方宣傳單張。徐裕民攝

洗黑錢集團的運作手法。徐裕民攝

警方將加強宣傳及教育。徐裕民攝

財富情報及調查科深入分析後，迅速鎖定一個洗黑錢集團，發現該集團的首腦會陪同一些傀儡去銀行開戶口，之後利用戶口去接收來自新加坡的贓款，其間頻繁轉帳企圖將錢洗白。該集團亦會進行虛擬貨幣交易，去清洗犯罪得益。過去一年內，清洗的犯罪得益約有一億元。

財富情報調查科於八月成功拘捕該集團的首腦及骨幹成員，以及該集團的傀儡，共7人；行動中，在其中一名被捕人身上撿獲約30萬元現金，超過60張銀行卡，成功阻止該集團從戶口轉移一部分的犯罪得益。其中被捕5人已被落案控告「洗黑錢」罪。

同月19日起一連兩日，警方展開「微歌」行動，涉案集團於去年開始運作，去年3月至今年5月期間，利用最少43個本地銀行戶口收取超過2,000萬的騙款，以及清洗約兩億的犯罪得益。

為逃避警方追查，該集團利用大量的銀行戶口進轉帳，以及多次以現金提取犯罪得益，到本地的虛擬資產交易平台購買虛擬貨幣。行動中，警方以「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」成功拘捕11名本地人士分別為8男3女（21至55歲）。他們報稱職業包括保險經紀、售貨員、司機及地盤工人。警方檢獲約46萬現金、被捕人的電話及銀行卡等等。

最後一個「幽俠」行動共拘捕2女7男（19至38歲），財富情報及調查科於今年5月展開一項情報主導調查，經過深入分析成功鎖定一個本地洗黑錢團伙。發現集團透過操控7個香港開立的傀儡銀行戶口，在今年5月至7月期間，清洗超過1300萬港元來自於非法線上賭博平台的犯罪得益。當黑錢進入集團所操控的銀行戶口之後，團伙的骨幹成員，會去銀行自動櫃員機提取現金，再以現金購買虛擬貨幣。

被捕兩女七男，報稱職業包括侍應、售貨員、財務公司職員及學生。行動中一共檢獲49萬現金，37部手提電話及120張銀行卡，被捕人士現正被扣留調查。

此外，根據警方數字，今年上半年相對去年同期，警方拘捕5693名人士涉及洗黑錢相關罪行，較去年同期增加了百分之四十，其中約4465人是傀儡戶口持有人，佔拘捕人士百分之七十八。

為了提升市民對洗黑錢及其相關法例的認識，財富情報及調查科於本月2日開始舉辦反洗黑錢宣傳月，透過一系列的反洗黑錢宣傳活動、社區教育以及執法工作，教育市民同社會各界有關防範洗黑錢罪的知識，積極打擊洗黑錢。