訛稱合法不成功不收費 11人涉偽造文書助提早領MPF被捕涉款達$1.45億

2024-10-25 16:51

警方偵破一宗強積金詐騙案件，以詐騙及偽造文書等罪拘捕11人，他們訛稱為各大財務公司的職員，以「手續簡單合法，不成功不收費」為由，游說供款人提早提取強積金，之後幫供款人向強積金受託公司提交虛假資料，訛稱永久離開香港申請提早取回強積金。警方指行動中檢獲逾800份強積金申請表，相信集團曾替供款人提早共1.45億元強積金，事成後每人收取一至三成佣金。

黃大仙警區刑事部於今年6月拘捕25名強積金供款人，涉嫌使用虛假文件申請提早提取強積金供款。警方其後作深入調查，發現一個極具規模及組織性的強積金詐騙集團，其成員訛稱各大財務機構職員，游說供款人提早提取強積金供款。

警方偵破一宗強積金詐騙案件拘捕11人。楊偉亨攝

警方交代案情。楊偉亨攝

犯罪集團租用位於尖沙咀甲級寫字樓扮成一間具有規模的財務顧問公司，當集團成員成功約到供款人到辦公室見面，集團成員便會游說供款人提取強積金，並標榜「手續簡單合法，不成功不收費」。集團成員會即時要求供款人查詢其強積金供款金額，之後聲稱因程序所需，需要替他們影相，實際是集團成員利用相片偽造一張供款人的港澳居民居住證，從而以永久離開香港向供款人的強積金受託公司作出申請。

警方經過長時間深入調查，包括翻查港九新界大量閉路電視片段以及情報分析，最終鎖定犯罪集團成員的身份及其藏身地點，遂於10月22至24日以涉嫌「詐騙」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪拘捕7男4女，年齡介乎24至43歲，涉款達1.45億元。

行動中，警方在犯罪集團位於尖沙咀辦公室及觀塘儲存倉內，撿取共49.4萬元現金、837份強積金申請表、多份偽造文件、一本犯罪集團記錄由8月中至10月22號的收入賬簿，以及一本由犯罪集團手寫的工作手冊，當中記錄犯罪集團游說以及誘使供款人提取強積金供款的對白，同時亦檢獲大量電腦器材。

警方檢獲大量證物。楊偉亨攝

警方檢獲一本由犯罪集團手寫的工作手冊，當中記錄犯罪集團游說以及誘使供款人提取強積金供款的對白。楊偉亨攝

警方撿獲837份強積金申請表及多份偽造文件。楊偉亨攝

警方撿取共49.4萬元現金。楊偉亨攝

黃大仙警區重案組第二隊督察林英品表示，警方經過計算，相信集團曾處理過的強積金提取金額涉及超過港幣1.45億元，而犯罪集團在短短兩個月的收入亦都高達港幣500萬。根據警方掌握的資料，犯罪集團協助供款人取得強積金後，會收取供款的一至三成作佣金，而其中一宗收取的費用為港幣7萬元，而且他們為逃避警方追查，會以現金收取供款人的費用。警方調查相信，該犯罪集團除會隨機致電俾強積金供款人外，亦會收到來自二三綫財務機構轉介過來的借貸申請人個人資料，從而再由集團成員致電游說他們提取強積金。

積金局高級經理(執法)曾麗珊表示，積金局高度關注有不法之徒涉嫌偽造或使用虛假文書，教唆強積金計劃成員非法提取強積金，積金局會全力配合警方的執法行動，打擊違法行為。