新聞追擊｜犯罪集團利誘港人北上協助洗黑錢 內地律師指同流合污後果嚴重

內地當掛名老闆，無需工作、包食住、月薪50萬元？近日接連有人在社交媒體發放招聘廣告，稱內地公司以高薪聘請港人長註深圳3個月工作，惟未提及工作性質，相信為不法勾當，《星島》記者於是以應徵者身份聯絡，對方告知唯一工作是「套公司」，即擔任一間已註冊公司的法人代表，以便幕後老闆申請零售POS機系統洗黑錢，揚言公安難以追查到，沒有被捕風險，若願意配合洗錢及逗留深圳3個月，可獲150萬元報酬。知情者透露，洗黑錢集團招攬港人是基於多數港人在內地沒有欠債等紀錄，可謂「身家清白」，故此企業以港人為法人代表較易向金融機構申請POS機，繼而可利用該收款系統偽造買賣紀錄將黑錢「漂白」，一旦不法勾當被執法人員揭發，受聘港人亦可被利用作犯罪集團的「替死鬼」。

「深圳內地公司，3個月（需長駐、包食宿），到手金額100萬，每月生活費2萬，事後2年不得返去（內地）……」報酬豐厚的「北上發財」廣告近日充斥社交平台，相信是為了利誘港人從事不法勾當，記者遂通過WhatsApp聯繫一名自稱姓黃的發文者，獲告知是協助其老闆洗錢。

facebook近日湧現大量招攬港人北上「搵快錢」的廣告，記者放蛇查詢揭發是協助洗黑錢。 網上圖片

「套公司」洗錢：表明受聘港人要擔任內地公司的法人代表，以協助洗黑錢。

謊稱無刑責：訛稱返港後5年不到內地便可避免遭拘捕起訴。

高薪誘落疊：報酬從100萬元加至150萬元。

內地公安致力打擊洗黑錢，湖南警方早人便破獲特大虛擬貨幣交易洗黑錢案，拘捕93人。 網上圖片

湖南衡陽公安早前搗破電信詐騙洗黑錢基地，拘捕4人。 網上圖片

不少零售商戶和企業使用POS機收款，內地不法之徒卻利用其進行洗黑錢活動，更利誘港人參與其中。 網上圖片

黃表示，只需前往深圳，提供香港身份證、回鄉證、住址證明，以及開通可供查核個人信用狀況的支付寶「芝麻信用」，並在其協助下「套公司」，即登記成為一間已註冊內地公司的法人代表，繼而向金融機構申請POS機系統，並連續逗留深圳3個月便可，「每月有2萬元津貼，3個月後有100萬(元)現金！」

對於串謀洗黑錢，記者表示擔心被捕入獄，黃說其老闆已洗錢多年，公安很難追查到，而且3個月後會「處理」洗黑錢的公司，「與你沒關係了，我們會處理，那些公司之後不會再用的。」他提示，穩陣起見，領取報酬返港後短期內不要到內地，「我們這邊是建議最少2年」，又指有關洗錢罪行的追訴時限為5年，「如果有事我哋都會通知你，通知你唔好過關（返內地），如果你真係好驚，就等夠5年，5年就一定咩事都冇。」

為利誘記者參與洗錢，黃不久開出更高回報，稱公司更改了部分福利，3個月合作的報酬由100萬元增至150萬元，且可每日分期領取，「如果可以嘅話就準備資料畀我，去到深圳見一次老細，無問題就會開始做」。記者隨後藉詞拒絕合作。

POS系統（Point of Sale System）即銷售點終端機，是一種用於完成電子支付和交易的設備，不少企業和零售商戶均採用，若在內地使用該系統，當局規定需向銀行或第三方支付機構申請，以防範洗黑錢等犯罪活動，申請過程中要提交營業執照、企業法定代表人的身份證明文件等，亦要提供詳細個人和企業資料，以供審視信用狀況等，若通過才獲發放POS機。

知情人士透露，犯罪集團為順利申請POS機洗黑錢，於是招攬香港人，因為多數港人在內地沒有欠債等紀錄，就算在香港信用狀況欠佳亦難以被揭發，故此企業以港人為法人代表較易申請POS機，繼而可利用該收款系統偽造買賣紀錄將黑錢「漂白」，也可以利用POS機的退款功能製造虛假退款，將資金轉移到其他帳戶，一旦不法勾當被執法人員揭發，受聘港人亦可被利用作犯罪集團的代罪羔羊。

對於犯罪集團成員聲稱協助洗錢後返港、5年不前往內地便可免除刑責的說法，記者翻查《中華人民共和國刑法》，發現第87條規定，犯罪經過法定4種情形不再追訴，當中法定最高刑為不滿5年有期徒刑的，經過五年；法定最高刑為5年以上不滿10年有期徒刑的，經過10年。至於第191條「洗錢罪」，協助洗錢可處5年以下有期徒刑或拘役，若情節嚴重可處5至10年有期徒刑。從字面上看，若協助洗錢情節不算嚴重，5年後可免刑責。

不過，有內地法律界人士指出，刑事追訴時效應以立案日起計算，並非返港5年便逃過刑責，而且涉案人若刻意逃避偵查或者審判，追訴時限便不會計算，可終身追究，即使過了追訴期限，執法部門亦可申請起訴，「例如殺人可判死刑，20年後理論上可免刑責，但公安亦可報請最高人民檢察院核准起訴。」