公屋姊弟涉半年洗錢3.8億被捕

(星島日報報道)一對姊弟在半年來，利用多個銀行戶口、虛擬銀行戶口及虛擬貨幣交易平台，接收及處理約二千五百宗大額交易，涉清洗疑是犯罪得益黑錢，合共逾三億八千萬元，海關深入調查後，昨日採取行動，在油塘一個公屋單位拘捕兩人調查，海關正追查資金來源及流向，不排除有進一步拘捕行動。

涉案被捕二十八歲姊姊和二十一歲弟弟，分別從事文職工作及大學生，報稱每月各有入息約一萬二千元及一萬五千元，惟兩人的銀行戶口在去年五月至十一月期間，交易金額達三億八千四百萬元，與其財務背景不相符。海關在今年初根據情報分析，鎖定他們涉嫌參與洗黑錢活動，正了解兩人是否受人操控。
開多個戶口深宵入現金

海關有組織罪案調查科財富調查組高級調查主任余耀榮表示，二人的銀行戶口有眾多可疑之處，包括單日在不同銀行開設戶口時報稱不同職業，涉案姐姐曾同日開設兩戶口，分別報稱保險經紀和電訊商銷售員，而弟弟同日內於四間實體銀行及兩間虛擬銀行開戶，報稱零售從業員、學生、文員及物流職員等，加上兩人報稅紀錄顯示，一人沒有報稅，另一人只有一千四百元收入，與戶口接收的大額存款並不相稱。
 

余續稱，兩人銀行戶口的入帳模式亦有異常，提到有超過三百八十個不同的個人銀行戶口以轉帳方式，與兩人戶口交易共二千五百次，存入的款項超過一億元，當中單日最高交易次數達一百四十三次，最大金額為三百萬元，另有人多次在深宵時分，利用自動櫃員機存入現金，次數高達六百一十七次，涉款約三千一百萬元。
海關追查資金來源

余亦指，調查發現涉案弟弟曾於虛擬貨幣交易平台註冊，進行大量不尋常巨額交易，涉款達三千八百萬元，當中涉及利用與美元掛的穩定幣，相信有人透過將虛擬貨幣轉換成美元，存入弟弟名下的銀行帳戶，再轉至其他個人及公司戶口，利用虛擬貨幣的高隱蔽性處理來歷不明的款項，將其轉手為法定貨幣，或轉去其他匿名的虛擬貨幣電子錢包，以隱藏資金來源及去向，增加執法人員調查難度。

被捕人士名下合共約十三萬元的資產已被凍結，海關不排除稍後向法庭申請充公，並將深入調查案中資金來源及流向，以及被捕人士的背景等。