中區拘31人疑洗黑錢 外傭收300元借出戶口

2023-07-25 00:00

中區警區刑事調查第9隊主管余詩淇偵緝督察
中區警區刑事調查第9隊主管余詩淇偵緝督察

(星島日報報道)中區警區鑑於近年詐騙案及賣戶口等「洗黑錢」活動持續上升,過去8日進行連串打擊行動,拘捕31名以傀儡戶口持有人為主的人士,共涉及51宗案件,當中包括17名外傭,不少人疑被詐騙集團以微薄金錢引誘出售戶口,供詐騙集團收取騙款。警方有見及此,已加強向外傭宣傳,提醒不要出售戶口。
涉及51案  金額逾半億

中區警區刑事調查第9隊主管余詩淇偵緝督察透露,中區警區刑事部於上周一至昨日展開「千國」執法行動,針對區內發生的詐騙及「洗黑錢」活動,行動中拘捕31人,包括7男24女,年齡介乎21至74歲,大部分為非華裔人士,包括17名本地外傭,另有12人為本地人,報稱是送貨員、司機、家庭主婦或無業等。

各人分別涉及以欺騙手段取得財產、詐騙及洗黑錢等罪名,角色主要是傀儡戶口持有人。有戶口持有人聲稱對詐騙案不知情,但被詐騙集團以微薄金錢引誘開設銀行戶口。

被捕人的戶口共處理超過850萬元犯罪得益,調查發現有外傭收取300元至2000元不等出賣銀行戶口予犯罪集團,當中兩人士已各被控一項「洗黑錢」罪名,將於下月8日在東區法院提堂。其餘被捕人士獲准保釋候查。
假公安來電呃老婦2000萬

被捕人涉及51宗案件,當中涉及19至91歲的本地及海外受害人,眾人損失金額高達5700萬港元,當中損失金額最高的案件涉及2000萬元,71歲本地女受害人去年3月接獲假冒公安來電,指她涉嫌「洗黑錢」,要求提交銀行帳戶及密碼,她提交後不久發現,戶口內2000萬元被轉走。

警方相信有本地犯罪集團針對外傭對本港法例不熟悉,從而以報酬利誘他們賣出個人戶口。有見及此,中區警區警民關係組於過去周末到外傭聚集的熱點派發宣傳單張,提醒不要為租借或販賣戶口。

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