搗3口家犯罪集團 兩年洗黑錢達15億

海關前日搗破一個跨國洗黑錢集團，拘捕一個3人家庭及一名基層男成員。該集團以名下貿易公司，於2020年8月至前年8月期間，從南韓的公司接收大量來歷不明的可疑資金，部分涉及境外犯罪活動，以傳統銀行轉帳及虛擬貨幣交易的方式將黑錢洗白，總額高達15億元。

海關財富調查科調查主任潘業勤表示，本年初鎖定一個跨國洗黑錢集團，經連月調查後認為時機成熟，前日採取代號「劍刺」行動，突擊搜查4個場所，包括3個住宅單位及一個商業單位，以涉嫌洗黑錢拘捕3男1女。

被捕人士包括一個3人家庭，當中2名亞裔男子為父子（66歲及39歲），長居本港及持有本港身份證，報稱公司董事；被捕54歲本地女子為66歲被捕男子的妻子，報稱文員；被捕基層成員為31歲本地男子，報稱的士司機。
父為主腦  連「的哥」共4人落網

該集團結構清晰，運作成熟，集團主腦父子成立多間空殼公司，2年內在本地7間銀行開設逾30個戶口，被捕女子擔任公司秘書及銀行戶口授權簽署人協助集團運作，合共清洗15億元資金。集團是有預謀及策劃參與洗黑錢，涉案戶口交易頻繁，資金呈過渡性，收取的資金以大額為主，最大一宗交易金額更高達2300萬元。

集團會先製造分層交易，在名下公司進行大量互相轉帳，當收取犯罪得益後，將銀碼拆細再轉到180個第三方戶口，企圖掩飾資金來源，短短2年間牽涉的交易高達2000宗。惟相關戶口無業務往來，難以解釋牽涉的巨額交易。

另外，有人以每月7萬元報酬招攬本地男子開設空殼公司，負責用虛擬貨幣交易方式處理3億元可疑資金。每次收到資金後便會在短時間內轉到國際一個虛擬貨幣交易平台，利用虛擬貨幣具匿名及隱密性特點進行洗黑錢活動。

行動中，海關檢獲多部手機、電腦、公司銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣錢包，又凍結4人名下多個戶口內220萬元資產，行動已瓦解一個利用傳統銀行體系及虛擬貨幣交易的洗黑錢集團。海關將調查及利用分析工具追查海外可疑資金及虛擬貨幣流向，同時在虛擬貨幣交易平台獲取資料，有需要時會向海外執法機構尋求司法協助。