涉騙取身份證相片洗黑錢涉款5300萬 警破犯罪集團拘13人

警方近日聯同內地執法部門展開拘捕行動，打擊清洗黑錢及非法賭博集團，於兩地共拘捕13人，並凍結相關銀行戶口涉及約162萬港元。在2019年6月至今年4月，該集團已處理約5300萬港元的犯罪得益。警方相信，是次行動已成功瓦解洗黑錢及非法賭博集團。

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，警方早前收到情報及經調查後，發現一個活躍本地的犯罪集團，在本港的社交網站及求職網站張貼聲稱搵筍工或搵快錢的廣告，吸引求職者應徵，並要求他們提交身份證相片作應徵之用。集團隨後將身份證相片轉發至內地集團的團夥，進行相片加工用途。集團會刪改證件號碼，而身份證相片則會在香港儲值支付平台開設網上戶口，並用作洗黑錢及收受非法賭注。在2019年6月至今年4月，該集團已處理約5300萬港元的犯罪得益。

在上周四(24)至昨日，本港警方與內地機關採取聯合執法行動，共拘捕13人。當中，財富情報及調查科搜查火炭多個地方，包括一個工廈單位及多個處所，拘捕12人，包括9男3女，年齡介乎20至42歲，涉嫌洗黑錢、串謀洗黑錢、偽造虛假文書，以及串謀收受賭注等。

另外，內地執法機關昨日亦在河南省一個處所，拘捕一名29歲內地男子，相信他協助犯罪集團，刪改香港身份證相片上的資料，用作洗黑錢。他涉嫌「幫助資訊網絡犯罪活動罪」，目前正被刑事拘留中。行動中，警方檢獲大量現金、電腦、電話卡、儲有港人身份證相片的手機、銀行卡、銀行文件戶口，並凍結被捕人士銀行戶口內約162萬港元資產。

財富情報及調查科警司鄒祥有表示，集團透過社交網站以「搵快錢」為藉口，要求求職者提供身份證相片，在取得相關相片後則上傳到內地的「相片加工店舖」進行改圖，再利用經改圖的香港身份證相片開設多個儲值支付工具帳戶。犯案集團亦經營非法賭博網站，透過社交網站或通訊軟件招攬賭客，進行麻雀、撲克、百家樂等非法賭博。賭客可在網上開設賭博戶口，以1港元換取1分，兌換賭博注碼或港幣，集團亦會要求賭客將款項支付指定儲值支付帳戶。另外，集團亦招攬其他人作實體銀行戶口的傀儡持有人，將非法賭注轉入傀儡銀行戶口以清洗黑錢。

集團在火炭租用一個工廈單位設置運作中心，處理偽造身份證、開設儲值支付工具帳戶、收受賭注及處理犯罪得益。集團快速將資金轉走，以逃避警方的追查。最後，集團成員在傀儡成員銀行戶口提取現金以從中獲利。警方相信，是次行動已成功瓦解洗黑錢及非法賭博集團，並拘捕集團主腦。

鄭麗琪續指，警方會加強執法，亦會與海外機關加強交流，打擊不法活動。她亦提醒，臨近暑假，市民或會心急尋找工作，但不應隨意將身份證資料交予他人，亦不要輕易將銀行戶口借予他人。