港深破跨境洗錢集團 拘22男女涉款7.4億

2021-09-09 04:30

高級警司鄭麗琪(中)、警司鄒祥有(右)及高級督察黃首洛(左)講述案情。
高級警司鄭麗琪(中)、警司鄒祥有(右)及高級督察黃首洛(左)講述案情。

  (星島日報報道)本港及內地警方,聯手偵破一個活躍香港與內地的跨境洗黑錢集團,相信集團經虛擬銀行戶口清洗犯罪得益金額達七億四千萬港元,兩地合共二十二名涉嫌男女被捕,其中本港警方拘捕集團主腦及成員等十四人,內地警方則擒獲八人,並搗破集團設於深圳南山區,用作操控傀儡戶口轉走黑錢的控制中心。

  涉款七億四千萬港元的跨境洗黑錢集團被偵破。警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪,昨講述案情時稱,一個活躍香港與內地的跨境洗黑錢集團近期處理大量騙款,警方迅速與內地執法機關聯繫,進行情報交流,前日採取代號「耀斑」聯合行動。本港警方在全港多處共拘捕十二男二女(二十三至七十五歲),涉嫌洗黑錢,被捕者中包括三十一歲疑是集團主腦男子,他同時負責招攬他人開戶。警方亦檢獲大量證物,包括電腦、手機及開戶文件等,亦凍結部分被捕人士的銀行戶口內約一百二十萬港幣,相信屬犯罪得益。

  至於內地執法機關同日亦在深圳南山區兩個處所展開行動,拘捕七名內地漢及一名香港女子(二十至二十九歲),懷疑他們受主腦指使,在集團設於深圳南山區控制中心,操控香港戶口轉走騙款,八人同涉嫌串謀詐騙、洗黑錢,以及幫助訊息網絡犯罪活動。

  財富情報及調查科警司鄒祥有表示,本地的犯罪集團不時以金錢利益,由一千五百至五千元不等,招攬及誘使本港市民在虛擬銀行開設戶口,作為傀儡戶口,集團本地成員會將涉案戶口的網上帳號及密碼交予內地成員,遙距操控傀儡戶口作洗黑錢之用,其間進行加密貨幣如比特幣或泰達幣之交易逃避追查。集團清洗黑錢涉及本港四十三宗騙案,操縱的傀儡戶口更高達八十五個。

  

關鍵字

最新回應

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad