JPEX案｜類似騙案8年前已大爆發 內地幣圈過來人︰早一點爆雷 對香港有好處
2023-09-23 12:24 
JPEX風暴持續發酵，事件已引發內地業內人士關注。《星島環球網》記者找到多名內地幣圈人士指出，JPEX早一點爆雷對香港有好處，能夠阻止更大的損失發生。類似JPEX的事件，事實上早在7、8年前就在內地爆過，直到2018年政府出手整治之後才銷聲匿跡。
JPEX案至今警方拘捕11人，當中包括林作及網紅「陳怡」等人。警方表示，截至昨日（22日）下午5時，警方共接獲2265名受害人報案，當中涉及金額約14億元。此次事件，有指亦有內地投資客受到損失，但相信為數不多。有內地幣圈過來人指，JPEX這次收割的不是幣圈的人，至少他們暫時沒有聽到幣圈有老手被JPEX詐騙，JPEX的方式似乎都在向新手下手，對於「老韭菜」來說，這些方式都是內地以前幣圈的「老招」。
警方及證監會早前就JPEX拘捕行動進行聯合記者會︰
JPEX手法像從前內地騙案
這名內地幣圈人士認為，JPEX跟幾年前內地各種虛擬貨幣平台的操作手法有點像，本質上可能是一種龐氏騙局。首先內地的騙人平台都會誇大或者捏造平台背景，例如聲稱擁有多國數字貨幣金融牌照、與國際大牌交易所有合作關係、偽造註冊用戶數量及交易額等；然後以高額回報吸引投資者入局，承諾利息高達20%，再利用「合伙人制度」高額分銷模式拉人頭，靠著10幾倍的年化收益推動層級推廣。
另外，大家也會看到大規模廣告等投入，並引入明星藝人、網紅、圈內KOL背書宣傳，再「碰瓷」大品牌進行營銷，像假冒與大品牌信用卡、外國交易所合作等。同時，他們亦會通過後台操控，偽造交易量和交易額，人為控制虛擬貨幣的價格，營造交易繁榮的假象。
內地當局2018年出手糾正
此類平台一般都是利用監管上的漏洞，作出各種包裝，內地幣圈人士指，像2018年以前，內地尚無虛擬貨幣監管的法令，各種交易平台大行其道瘋狂斂財。
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他提醒香港的幣圈新手，對於高額回報的來源，平台會編造各種情景，例如投資國際資本市場、交易手續費、未來上市融資等。前期不少投資者會抱著試一試的心態，投入小額資金，能夠獲得快速又豐厚的回報，「在高收益的刺激下，投資者不但將所得收益持續投入，更不斷加碼投資額，而平台給予投資的收益，只是後續投資者的本金，並無實際收益來源，屬於典型的龐氏騙局。」
當資金池積累到一定量級的時候，平台會採用系統升級維護、提高取現手續費等手段，阻止用戶提現。一眾投資者入局之後，隨著大量資金投入，即使明知是騙局，但為了避免損失，往往會和平台一起反對政府監管介入，害怕平台關停血本無歸，甚至遭平台裡挾繼續拉人入局，寄望後來者的資金挽回自身的損失，淪為平台欺詐的幫凶。
其實，早在幾年之前，內地投資客已經過了一輪虛擬貨幣熱潮的洗禮，很多人都瞭解其中的風險，大家都抱著「快進快出、先進先出」的心態，期望在前期迅速進入、收割、離場。
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「很多人心知肚明，這就是一個雷，始終會爆掉，但都抱有投機心態，期望最後受傷的那個人不是自己，然後這個雷何時爆、如何爆都是未知之數。」這名內地幣圈人士這樣說。
監管通常滯後 提防平台「跑路」
另一位內地幣圈的人士對香港投資者提出建議，他認為虛幣投資者，首要的是做好資金分配管理，不要把錢全投資到單一資產，同時要有風險損失的心理承受能力；其次，在參與區塊鏈經濟等新興經濟模型的過程中，雖然機會很多，但同樣面臨未知的風險，所造成的損失會比投資傳統行業更大更快，因為所需要的技術知識、監管條例的瞭解，都是大多數人不具備的。
「僅依靠名人、廣告宣傳背書，就對新的平台作出投資決定，就有巨大風險，監管通常是滯後的，通過在市場上長跑，並贏得共識的平台才更具有抗風險性。」
他提醒，參與類似JPEX的中心化交易所，最大的風險就是整個交易平台「跑路」，因為投資者僅僅依靠政府的監管，投資者沒有任何技術上的防備措施。
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