華裔女由餐館工突變「富婆」露馬迹  引爆英國史上最大宗比特幣洗錢案

2024-03-27 05:32

華裔女由餐館工突變「富婆」露馬迹  引爆英國史上最大宗比特幣洗錢案
華裔女由餐館工突變「富婆」露馬迹 引爆英國史上最大宗比特幣洗錢案

一名入籍英國的華裔女子原先在餐館打工,住在餐館樓上的房間,但她十年後一夜「暴富」,變身富婆,不僅搬進月租16萬港元的華宅,更為子女報讀高級私校,其後更大手搜購房產及珠寶,引發警方關注,最終搗破英國史上最大宗的300億元比特幣洗錢案。

據BBC和Sky news等報道,涉案女子名簡雯(Jian Wen,音譯),現年42歲,2007年從中國移民至英國,並在2018年時入籍成為英國公民,她早年居於列斯(Leeds)一家餐館的樓上,平日在樓下的餐館打工過活。

警方公布簡雯的照片。
警方公布簡雯的照片。
警方在簡雯家中搜出大量現金。
警方在簡雯家中搜出大量現金。
簡雯原先在餐館打工,住在餐館樓上的房間,但她十年後突然「暴富」,搬進華宅居住。示意圖
簡雯原先在餐館打工,住在餐館樓上的房間,但她十年後突然「暴富」,搬進華宅居住。示意圖
據報,簡雯曾在百貨公司花數萬英鎊買名牌服飾和鞋子。示意圖
據報,簡雯曾在百貨公司花數萬英鎊買名牌服飾和鞋子。示意圖
英國警方懷疑,有人利用中間人,以比特幣方式洗錢。示意圖
英國警方懷疑,有人利用中間人,以比特幣方式洗錢。示意圖

但2017年那年,她的人生出現翻天覆地的改變,先與家人搬進倫敦一間月租1.7萬英鎊(約16萬港元)的華麗高尚住宅,然後聲稱在日本、泰國和中國等地經營鑽石和古董貿易生意,單是兒子所讀的預科私校每學期學費便要6千英鎊(約5.9萬港元),又週遊世界,在哈羅德百貨公司花數萬英鎊買名牌服飾和鞋子,出入儼如富婆,而當時她年僅約36歲而已。

直到她準備購入2間超級豪宅(一間2350萬英鎊(約2.3億港元),擁有7間睡房、一個泳池,另一間1250萬英鎊(約1.2億港元),設有電影院和健身室),終於引起警方注意,當時她打算用比特幣繳付這兩筆鉅額款項,卻無法解釋這些比特幣的來歷,交易無法成功。

根據警方公布的案情,警方曾於 2018 年 10 月 31 日首次突襲搜查了她的家,但該次找不到甚麼罪證。而簡雯幾天後就到國外旅行,並購入鉅額珠寶;到了2019年10月、11月,她又在杜拜買了2間價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的房產。

2021年警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯詐騙首腦有聯絡,警方再次突擊搜查她的家,在保險箱與4套獨立設備除了發現大量現金,還搜出6.1萬枚比特幣,當時市價約20億英鎊,隨着近年比特幣升值,現值30億英鎊(約296億港元)。 

據報,姓錢中國通緝犯在中國涉及一宗60億美元的巨額騙案,懷疑有人利用中間人,以比特幣方式洗錢。

簡雯否認控罪,稱自己不知道姓錢的犯罪行為,認為對方是名經營珠寶生意,且透過比特幣挖礦大賺特賺的商人。英國警方本控告簡雯三項罪名,近日審理後,改為控以1項洗錢罪且被判處有罪,將於5月10日判刑。

 

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