騙徒開設會計行聲稱取代「BIG4」吸金再虛構內地資助呃科企涉400萬元拘6男女

2024-07-11 17:40

今年4月起11名市民報案，表示2022年尾至2024年初期間，被詐騙集團以高回報及佣金誘騙，投資兩間聲稱會取代「BIG4」的會計行，但最終一直沒有收到任何回報；與此同時，亦有5間本地科研公司上當，以為可透過上述會計行，申領虛假的內地科技資助基金，最終損失申請費。警方調查後昨今兩日（7月10至11日）拘捕6男女。西區警區助理指揮官（刑事）警司盧嘉晉表示，案件涉騙款約400萬元，被捕人包括主腦及5名骨幹，分別報稱商人、會計師、補習老師、公司秘書及公司顧問等，當中一人更涉非禮罪。

西區警區刑事總督察盧健邦稱，詐騙集團包括兩名持牌會計師，開設至少9間空殼公司誘騙受害人。當中，亦有兩名女性受害人懷疑在2023年12月，分別被其中一名成員非禮。據了解她們案發期間，定期與詐騙集團成員會面，單對單期間被對方乘機摸臀碰胸。至昨今兩日，警方展開代號「霧道」行動，在上水、大埔、荃灣、香港仔等地，以「串謀詐騙」罪拘捕4男2女（28至51歲），同時持法庭手令搜查被捕人寓所及中上環4間寫字樓，檢走大量電話、電腦、銀行文件及公司文件等。

警方展示所得證物。徐裕民攝

虛假內地營業執照。

涉案銀行文件及公司文件。

涉案財物。

涉案手提電話。

西區警區重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩稱，據警方調查所得，詐騙集團首先開設商會，舉辦不同形式商務交流招攬受害人，並聲稱與內地單位來往緊密，能提供第一手消息及投資機遇，以獲取對方信任。其後，集團成立兩間本地會計行，訛稱可以取代現時四大會計行（俗稱「BIG4」），又提供高額回報等虛假承諾，邀請受害人投資。提高騙局可信性，涉案會計行有部份實質業務作掩飾，例如是公司註冊及核數等。

受害人不虞有詐，簽署入股協議及轉賬10萬至40萬元不等入股費。成為股東後，詐騙集團指示受害人以會計行名義，招攬游說本地科研公司，於內地開設分公司，聲稱可以率先向內地政府申請一個「科技資助基金」，可獲最多600萬元的現金補貼，受害人就可以從中賺取高額佣金。然而，上述基金實為虛構，有科研公司上當繳付6萬至25萬元不等申請費。最終，受害公司從未無收過補貼，而受害人亦從未收過佣金及投資回報，遂報案求助。

西區警區助理指揮官（刑事）警司盧嘉晉（中）、刑事總督察盧健邦（左）及重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩（右）

警方調查後發現，上述所謂入股費及申請費，存入犯罪集團銀行賬戶後，大多以支票或現金方式被提走。另外雖然受害人包括專業人士，及醫療、雲端服務等科企，然而犯罪集團利用不同空殼公司作前期粉飾，並成立商會及會計行，加上部份集團成員同為專業人士，令騙局可信性大增。警方接獲舉報後，主動迅速調查，於騙局成型前將案件偵破，成功避免更多人及公司受害。目前警方仍在調查，正追查涉案資金去向。