透過包裹偷運現金台幣來港兌換1800萬港元 兩台灣漢認洗黑錢等兩罪 判囚28及30個月

兩名台灣男子自2022年底起收取10多個來自韓國的包裹，當中藏有大量新台幣，兩人將現金帶到找換店兌換成港幣，涉案金額總值約1,800萬港元。海關去年2月檢查包裹時發現雜誌內藏450萬新台幣，調查後揭發事件。兩人今於區域法院承認偷運現金及洗黑錢罪，法官林偉權判刑指金額不小及涉跨境因素，但無證據顯示兩人與上遊罪行有關，終判囚28及30個月。

被告為53歲自由工作者呂鴻安，及其妹夫、49歲商人趙書民，均持台灣護照。兩人承認一項串謀洗黑錢罪，趙另承認一項「安排輸入現金類物品而沒有申報按照《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》第11條就該等物品作出」。

案情指，海關去年2月17日截獲一個由韓國寄往大角咀茂盛中心某單位的包裹，內有4本雜誌、藏有450萬新台幣現金。關員喬裝快遞員上門，拘捕簽收包裹的呂及附近拘捕趙，當時趙身上約有39萬港元。

警誡下，呂承認他知道包裹內有現金，他自前年12月起收過這種包裹約10多次，趙會通知他收包裹，呂會去找換店兌換港幣，再依趙的指示送給其他不明人士。

趙在警誡下稱，包裹內現金是韓國朋友炒賣比特幣所得，因為對方欠趙錢，所以寄包裹還錢，趙不知道朋友全名，兩人通常透過微信聯絡；趙承認涉案450萬元新台幣沒有向海關申報。

海關調查找換店交易記錄，發現兩名被告於前年12月至去年2月曾進行35次交易，處理共約6,231萬新台幣、2,000萬日元及39萬港元。

林官指趙指示呂行事，其罪責較重，但呂積極行事，罪責亦不輕，惟兩人認罪，加上他們是台灣人，遠離至親在港服刑會有多些困苦，終判呂監禁28月及趙監禁30月。

海關財富調查科調查主任區穎璋指，自《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》實施，本案為首宗偷運現金、而洗黑錢罪成判監的案件。區指跨境偷運現金是國際上典型洗黑錢手法，巿民切忌貪一時方便，透過快遞偷運現金進出境，如果超出條例規定限額、即港幣12萬元，須依例向海關申報。

案件編號：DCCC714/2023
法庭記者：王仁昌