纽约州刑事调查特朗普集团

(星岛日报报道)纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）的办公室周二宣布，检察长办公室将联同曼克顿地方检察官办公室，对前总统特朗普名下的特朗普集团（Trump Organization）展开刑事调查，不再纯民事性质，增加了特朗普家族成员的法律风险。州检察长办公室早于二〇一九年已开始调查特朗普上台担任总统之前的金钱交易，包括该集团是否不实申报房地产价值，藉此取得贷款以及经济和税务上的好处，包括夸大资产价值以增加贷款额，或者少报价值以获得财产税减税优惠。这些调查工作一向是循民事进行，但现在加入刑事调查。民主党籍的詹乐霞透过发言人说：「我们已经通知特朗普集团：我们对该集团进行的调查不再单纯是民事性质，我们现正积极循刑事方向，联同曼克顿地方检察部门对特朗普集团进行调查。」

换言之，未来的调查工作，将会是刑事及民事同步进行。不过，检察部门没有详细透露特朗普本人是否受到牵连。特朗普一直否认做过任何错事，并批评詹乐霞对他的调查含有政治动机。特朗普集团的代表律师拒绝置评。民主党籍的曼克顿地方检察官万斯（Cy Vance），过去两年多以来也一直调查特朗普担任总统前的商业往来。万斯的团队在今年三月份收到特朗普间的个人及企业报税表，目前正忙碌查阅数以百万页的文件。万斯办公室在法庭文件中表示，他们针对特朗普集团调查「可能是广泛且长时间的犯罪行为」，包括税务和保险诈欺，以及伪造商业纪录。据报他关注公司代特朗普支付给女性的封口费（有关性关系），以及申报数以百万美元计「谘询费」的税收减免是否恰当，其中有些「谘询费」由特朗普亲女儿伊万卡获得。被指虚报价值的房产，包括位于曼克顿北部、占地二百一十二英亩的「七泉庄园」（Seven Springs）。

万斯最初展开调查，是因为特朗普前私人律师科恩在二〇一六年大选选前，曾付封口费给两名宣称与特朗普有性接触的女子。曾豪言「愿为特朗普挡子弹」的科恩其后承认逃税、银行欺诈和违反竞选财务法等指控，二〇一八年和控方达成认罪协议，判监三年。