「一笔清」低息贷款骗局22人涉诈保证金被捕

2022-05-15 00:00

左起:总督察柯咏恩、高级督察吴振耀及林沛恒讲述骗案经过。
左起:总督察柯咏恩、高级督察吴振耀及林沛恒讲述骗案经过。

(星岛日报报道)警方捣破一个以「一笔清」低息贷款作招徕的诈骗集团,日前拘捕包括主脑及骨干成员共二十二人,揭发集团罕有地勾结两家持牌财务公司,利用公司提供客户资料进行电话推销,以低息优惠诱使客人借钱,从而骗取贷款保证金,至少有七人「中招」,涉款共逾一百九十万元,最大一宗损失达一百三十六万元。 
被捕十七男五女(十九至三十八岁),当中包括一名集团主脑、一名骨干成员、两名来自两家财务公司的董事、十四个电话中心职员及四名傀儡户口持有人,部分人士有黑社会背景;各人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱罪,现正被扣留调查,案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。

警方商业罪案调查科总督察柯咏恩表示,警方去年九至十月期间收到市民举报,指有骗徒讹称是本地银行或财务公司职员,推销「一笔清」低息贷款计画;当受害人表示有兴趣,骗徒即要求受害人存入贷款额一成的款项到指定户口作为保证金,以增加贷款获批的机会。受害人不虞有诈存款后,骗徒便失去联络。
两财务公司提供客户资料

有见及此,警方经情报分析锁定犯罪集团主脑及骨干成员,且相信集团串谋两家持牌财务公司,利用公司提供的借贷人资料进行Cold call(电话推销),部分客户因抵受不住贷款优惠而「中招」。

警方估计集团已运作逾半年,涉及至少七宗低息贷款骗案,四男三女受害人(二十三至四十六岁)损失由三万至一百三十六万元不等,总损失逾一百九十万元。

商罪科高级督察吴振耀称,警方于本月十二至十三日采取代号「执戟者」行动,突击搜查港九新界多个地方,包括一个位于葵涌工厦的电话中心、两家位于旺角的持牌财务公司,拘捕二十二名男女;检获六十部手提电话、十部电脑、电话卡、推销低息贷款的讲稿、借贷人申请表,以及一百二十万元现金、名表和金器等疑犯罪得益。
最少7人中招最多失136万

反诈骗协调中心高级督察林沛恒指出,近年低息贷款骗案手法中,骗徒多自称银行或财务公司职员,并在不露面情况下,诱骗受害人将贷款保证金存入第三者户口;警方发现有时骗徒亦会主动约受害人面谈,以讲解低息贷款计画,从而诱使受害人存款至第三者户口,以作资产证明。
 

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