「洗钱4人帮」开户口 疯狂交易涉款逾4亿

（星岛日报报道） 海关继去年十二月侦破一宗涉及三亿八千四百万元的洗黑钱案后，经追查及进行资金流向分析后，本周一采取「月影」行动，成功侦破一个涉嫌利用银行户口及虚拟货币交易平台洗黑钱的集团，相信集团透过大量的巨额交易，清洗约四亿一千一百万元犯罪得益，行动中拘捕四名男子，包括怀疑集团主脑。
涉嫌洗黑钱被捕的四名男子，均有黑社会背景，其中三十六岁怀疑集团主脑，报称居住私人楼宇及从事散工，不会亲自处理款项，每月以一至两万元酬劳招揽三名二十一岁青年，三人报称为学生及餐厅员工，均是中学学历及主要报称居住公屋，疑负责开设个人银行户口协助洗黑钱。行动中，海关检取一批涉案物品，包括两部电脑、手提电话、银行帐户文件和银行卡，四人获准保释候查。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，海关上月二十九日采取代号「月影」执法行动，突击搜查油塘、秀茂坪、元朗及天水围四个住宅单位，拘捕三人，其后再于大角嘴拘捕主脑，成功侦破一个涉嫌利用传统银行户口及虚拟货币交易平台洗黑钱集团，涉款四亿一千一百万元犯罪得益。
单日最多交易82次

杨指出，去年十二月海关侦破一宗三亿八千四百万元洗黑钱案，并拘捕两名男女，经追查及资金流向分析后，拘捕上述三名青年。三人涉嫌于一九年十月至二○年十一月，在本地九家传统银行及两家虚拟银行开设六十四个个人帐户及一个虚拟银行帐户，并用这些帐户处理逾九千宗可疑交易款项。

海关财富调查第一组指挥官黄贞富表示，三人银行户口交易有多个疑点，其中一人连续三日在四家银行开户，另一人同日于三家银行开户；他们报称开户用作个人储蓄用途，惟户口交易数量惹人怀疑，至前年下半年，有关户口被银行停止运作。此外，疑犯个人收入及名下户口交易记录极不相称。

涉案户口亦有多种可疑交易模式，例如四千八百宗大额交易及柜员机现金存款，来自七百个不同的第三者户口，单日最高次数达八十二次、最大金额达七百五十万元。第三者及公司与疑犯没任何关系，当公司转帐疑犯户口后，他们之间户口互相转帐，资金然后同日或短时间内转至第三者户口或公司。

另外，疑犯用柜员机现金存款达一千五百次，涉款总数七千八百万元，单次最大金额达二百九十七万元，占整体交易两成，有关交易涉及一家已结业的找换店。海关亦发现其中一名疑犯用虚拟交易平台进行大量不寻常交易，总额达二千一百万元，又将泰达币转换美金，再存入本地银行户口，或于平台收取泰达币后直接转钱予电子钱包。