「加密货币大王」诈骗洗钱7罪成

2023-11-04 00:00

加密货币交易平台FTX联合创办人班克曼-弗里德(左)3月离开纽约联邦法院。
加密货币交易平台FTX联合创办人班克曼-弗里德(左)3月离开纽约联邦法院。

有「加密货币大王」之称的「薯条哥」班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried),涉嫌欺诈客户案件,美国曼克顿联邦法院陪审团周四(2日)裁定他7项罪名全部成立,订于明年3月底判刑,最高可囚115年。班克曼-弗里德是已倒闭的全球第2大加密货币交易平台FTX联合创办人。他还面临其他控罪,包括贿赂外国及串谋欺诈银行等,稍后会再就这些控罪受审。

31岁的「薯条哥」班克曼-弗里德被控电讯欺诈、证券欺诈、串谋及洗黑钱等7项罪名,经过1个月审讯后,由9女3男组成的12人陪审团一致裁定他全部罪名成立。法官卡普兰订于明年3月28日宣判刑期。FTX曾是全球第2大加密货币交易所,1年前破产,班克曼-弗里德被指骗去客户及投资者,至少100亿美元(780亿港元)。他因涉嫌串谋诈骗,去年12月在巴哈马被捕后,被引渡回美国受审。

检察官指他从FTX加密货币交易所客户窃取百亿美元谋取私利,进行投机性投资,在巴哈马购买物业,并为非法竞选捐款提供资金,以期影响政府对加密货币市场的政策。检察官将他形容为FTX大规模欺诈的策划者,创建一个建立在谎言和虚假承诺之上的「空中楼阁」。 检察官的主要证人包括班克曼-弗里德的前女友兼前Alameda Research(班克曼-弗里德创立的个人对冲基金)行政总裁埃利森(Caroline Ellison),以及他从小到大的好友、FTX联合创办人Gary Wang,这两个人都对多项指控认罪,并成为检方证人。
指创建谎言「空中楼阁」

那些证人声称「薯条哥」指使他们犯罪,包括容许Alameda从FTX无限制借款。前女友埃利森说,她担任Alameda行政总裁时,「薯条哥」指示她篡改资产负债表,以欺骗该对冲基金的贷款人,这种撒谎、偷窃行为让她「一直处于恐惧中」。埃利森指班克曼-弗里德从FTX挪用多达140亿美元(1092亿港元),以支付房地产、创投、企业赞助、政治捐款和填补Alameda亏损。

「薯条哥」毕业于麻省理工学院(MIT),以一头卷发、素食主义、不修边幅见称,2018年移居香港,2019年创办FTX,一度名列全球30岁以下最富有的人,被誉为传奇。在2021年9月,他突然将FIX总部搬离香港,迁至巴哈马。 他自称是「有效利他主义者」,声称「先努力赚钱,再去改变世界」,深受资本爱戴,但随着FTX去年11月破产,丑闻越揭越多,成为「币圈黑历史」。 

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