【历来最大宗】海关破30亿元洗黑钱案 拘一家5口及找换店持牌人

香港海关表示，在9月10日采取代号「猎影」的执法行动，成功侦破一宗怀疑「洗黑钱」案件，行动中共拘捕6名年龄介乎25至62岁的男女，包括一名本地找换店的持牌人及一家5口，他们涉嫌自2018年起利用个人银行帐户处理合共超过30亿港元来历不明的款项。案中涉款的金额，为海关处理同类型案件中历来最高的一宗。行动中，海关检获多部手机、支票簿、月结单等。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，今年初接获情报指疑有洗黑钱活动，上周四（10日）采取代号「猎影」行动，突击搜查4个住宅单位及一间持牌本地找换店 ，拘捕6人，年龄介乎25至62岁，其中5人属同一家庭，另一名为本地找换店持牌人。

海关指，调查发现，被捕一家5口，自2018年起开设超过100个银行帐户，处理逾30亿元来历不明款项，其中1.7亿元来自本地一家找换店。海关指已即时安排冻结该家庭3000万元资产，包括1500万元银行现金结馀，以及两个分别在2018年及2020年初购买、价值700万元及800万元物业。

海关指，一家5口包括报称无业的父母，3兄妹分别报称技术员、找换店经理及客户服务员，收入介乎1.5万元至3万元不等，却有3000万元家庭资产，引起海关怀疑。

有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示，该一家5口过去2年进行超过6000宗大额交易，资金来源为不同第三者或不同公司，大部分空壳公司，他们在银行间互相过户，然后提走款项予不同第三者、不同律师楼，是「典型洗黑钱方式，属惯常手法。」情报中大哥户口有不寻常大额交易，令海关怀疑整个家庭涉参与洗黑钱，二哥在今次被吊销牌照的找换店中任职经理，海关表示，正调查幕后主脑。

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