集团借设假派对房间以信用卡诈骗8500万 警拘24人

警方昨日捣破一个信用卡诈骗集团，涉嫌透过成立假派对房间公司，再利用该假公司的信用卡户口进行虚假签账，并进行诈骗，涉及金额超过8,500万。行动中，警方亦拘捕15男9女 ，涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」。

毒品调查科财富调查组总督察张恒晖表示，毒品调查科财富调查组昨日联同联合财富调查组，向一个活跃于本港的信用卡诈骗进行拘捕及搜查行动。该集团涉嫌在2019年1月至去年7月期间，共诈骗超过8,500万元。该集团成立一间假派对房间公司，并借公司设立信用卡户口，又成立多间空壳公司。集团亦招徕不少傀儡，并为其提供虚假雇员纪录及入息证明，又协助他们申请逾200张涉及不同公司的信用卡。傀儡利用相关信用卡报称经营派对房间的假公司的信用卡户口进行大量签账，在一年半期间共进行的签账涉款逾8,500万元。平均的签账金额达4万多元，而最高的签账金额更达12万元。该公司的业务与报称的派对房间并不相符，而所得的签账亦立即经由现金提取或转到集团其他成员的个人户口。少部分则用作偿还信用卡的最低还款额。警方发现，傀儡在签账后并无依时还款，拖欠大量「卡数」，甚至申请破产，拖欠的款项金额由数十万至300万元不等，导致发卡银行蒙受损失。

警方在行动中派出100人，并在全港搜查32个地方，包括住宅及空壳公司的登记地址等，检获大量信用卡及银行文件。警方亦搜查报称位于葵涌的假派对房间公司地址，并发现为空置单位。警方又冻结130万元，相信为今次的犯罪得益。

行动中，警方共拘捕24名本地人士，包括15男9女 ，年龄介乎23岁至67岁，涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」。被捕者包括57岁的集团主脑及骨干成员，分别报称为保安、厨师、售货员及地产经纪等，与在信用卡上所报称的职业不相符。部分被捕人报称无业，相信因经济困难而成为傀儡。所有部捕人已被拘留，警方相信已成功瓦解该集团。张恒晖又指，以往的信用卡诈骗案件大部分为透过在店铺购买产品而转售图利，但是次的集团则透过自行成立公司并申请信用卡商用户口，再直接以现金提取或转账到集团名下其他个人户口进行「洗钱」。