涉伪造身份证开设银行户口诈骗320万 3男被捕

2021-05-28 18:59

诈骗集团涉用假身份证开立银行户口作诈骗行为,警方拘捕3人。黄文威摄
诈骗集团涉用假身份证开立银行户口作诈骗行为,警方拘捕3人。黄文威摄

警方拘捕了3名男子,他们涉嫌利用伪造的身份证来开设银行户口,再向银行申请贷款及信用卡。

警方表示,今年3月至5月期间接获3间银行报案,指怀疑有人利用伪造的身份证开设个人银行户口,并申请贷款及信用卡。

商业罪案调查科根据线报及深入调查后,昨日在上水区一单位拘捕一名46岁本地男子及一名34岁本地男子,并在天水围区一单位拘捕一名36岁本地男子,3名男子涉嫌「行使虚假文书」、「诈骗」、「串谋诈骗」、「制造伪制纸币」及「藏毒」被捕。

调查显示,该犯罪集团涉嫌于去年11月至今年4月期间,盗用7人的个人资料后,利用那些个人资料伪造了一批身份证,并在3间实体及虚拟银行申请开立9个个人户口。在成功开立其中5个户口后,他们尝试从他人户口中转帐约210万元至该批户口、向银行申请借贷约96万元及以信用卡签账约14万元,总共涉款约320万元,而当中骗徒成功借取约18万元及未有缴清信用卡欠款。

警员在上水的单位内检获一批证物,包括制作虚假文书的工具、大量伪造身份证、已报失的身份证、银行卡、支票簿、总面值约2,420元的伪钞、属于他人的银行文件及信件及小量怀疑「冰」毒,市值约1,200元。

而其中两名男子已被落案起诉,明日将于观塘裁判法院提堂。

黄文威摄
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