警破犯罪集团涉洗黑钱3.8亿元 拘14男女

警方以「洗黑钱」罪拘捕犯罪集团的9男5女，涉嫌利用傀儡户口进行洗黑钱，超过3亿8千万元。

财富情报及调查科总督察邓凯彤指，财富情报及调查科过去两日，于昨日及今日(22至23日)，在情报主动行动下，搜查了火炭及多处地点，以「洗黑钱」罪拘捕一个犯罪集团的9男5女，年龄介乎23至56岁。发现该犯罪集团，招揽其他人，包括家人作为傀儡持有人，开设个人户口、公司银行户口或空壳公司，收取很多外地及本地的诈骗案件得来的犯罪得益，利用这些户口互相过数清洗黑钱。

邓凯彤指，该集团涉嫌于过去2020年4月份至2021年10月份期间，利用至少60个银行户口处理超过3亿8千万的犯罪得益，部分款项至少涉及50宗本地及外地的诈骗案。案件包括及电话骗案、电邮骗案、网上骗案、网上情缘、投资骗案及其他欺诈骗案等等，案中受害人合共损失2500万元。

犯罪集团大约运作了一年半，除招揽其他人，包括家人作为傀儡持有人，开设个人户口、公司银行户口或空壳公司，为了运作公司，犯罪集团亦利用其中一名骨干成员于火炭工业中心的公司地址，作为运作中心，与其他骨干成员操作这些傀儡户口。60个银行户口收取的骗款来自50宗案件，本地及外地的诈骗案，当中8宗是本地的案件，其馀是42宗是外地诈骗案，涉及2500万港元。

调查亦发现该60个户口清洗了超过3亿8千万元，被捕的14男女，相信3名骨干成员，其中1人是主脑与其馀7人是家人或情侣关系，行动中检获超过37万现金及50张银行卡、电话、电脑及大量银行文件，冻结相关银行及证券户口超过2千万元。警方行动仍继续，不排除会有更多人被捕。