海关拘两姐弟涉加密币虚拟银行户口洗逾3.8亿黑钱

2021-12-28 18:15

香港海关今日（28日）于油塘一个公屋单位拘捕两姐弟，分别为28岁及21岁，涉嫌进行洗黑钱活动，涉款金额约3亿8400万元。

初步调查显示，两名被捕人士为两姐弟，于去年5月至11月期间，在本港不同银行（包括虚拟银行）及虚拟货币交易平台开设个人帐户，并透过银行转帐、现金存款及加密货币等方式，收取来自超过380个个人户口、约2500笔来历不明款项，总共约3亿8400万元，与两姐弟报称报税纪录仅千多元收入明显不符，涉嫌洗黑钱活动。

海关有组织罪案调查科高级调查主任（财富调查组）余耀荣表示，姐姐是最先开始犯案一人，其后弟弟加入，姐姐从事文职工作，弟弟则为仍在读书的大学生。海关提到，两人于银行开设户口时，曾多次讹称自己从事不同职业，姐姐曾自称保险经纪和电信商销售员，至于弟弟更试过一日之内开设6个实体和虚拟银行账户，分别假称零售员、文员、学生等等。

目前海关仍在调查这笔款项来源、流向以及两人背景，同时冻结两人名下户口资产，案件仍在调查，两人已获准保释候查，不排除更多人被捕。