公屋姊弟涉半年洗钱3.8亿被捕

　　(星岛日报报道)一对姊弟在半年来，利用多个银行户口、虚拟银行户口及虚拟货币交易平台，接收及处理约二千五百宗大额交易，涉清洗疑是犯罪得益黑钱，合共逾三亿八千万元，海关深入调查后，昨日采取行动，在油塘一个公屋单位拘捕两人调查，海关正追查资金来源及流向，不排除有进一步拘捕行动。
　　涉案被捕二十八岁姊姊和二十一岁弟弟，分别从事文职工作及大学生，报称每月各有入息约一万二千元及一万五千元，惟两人的银行户口在去年五月至十一月期间，交易金额达三亿八千四百万元，与其财务背景不相符。海关在今年初根据情报分析，锁定他们涉嫌参与洗黑钱活动，正了解两人是否受人操控。
开多个户口深宵入现金
    海关有组织罪案调查科财富调查组高级调查主任余耀荣表示，二人的银行户口有众多可疑之处，包括单日在不同银行开设户口时报称不同职业，涉案姐姐曾同日开设两户口，分别报称保险经纪和电讯商销售员，而弟弟同日内于四间实体银行及两间虚拟银行开户，报称零售从业员、学生、文员及物流职员等，加上两人报税纪录显示，一人没有报税，另一人只有一千四百元收入，与户口接收的大额存款并不相称。
 　　余续称，两人银行户口的入帐模式亦有异常，提到有超过三百八十个不同的个人银行户口以转帐方式，与两人户口交易共二千五百次，存入的款项超过一亿元，当中单日最高交易次数达一百四十三次，最大金额为三百万元，另有人多次在深宵时分，利用自动柜员机存入现金，次数高达六百一十七次，涉款约三千一百万元。
海关追查资金来源
    余亦指，调查发现涉案弟弟曾于虚拟货币交易平台注册，进行大量不寻常巨额交易，涉款达三千八百万元，当中涉及利用与美元挂的稳定币，相信有人透过将虚拟货币转换成美元，存入弟弟名下的银行帐户，再转至其他个人及公司户口，利用虚拟货币的高隐蔽性处理来历不明的款项，将其转手为法定货币，或转去其他匿名的虚拟货币电子钱包，以隐藏资金来源及去向，增加执法人员调查难度。
　　被捕人士名下合共约十三万元的资产已被冻结，海关不排除稍后向法庭申请充公，并将深入调查案中资金来源及流向，以及被捕人士的背景等。