腾讯700｜微信支付因违反洗钱规定面临破纪录巨额罚款

腾讯(00700)旗下微信支付(WeChat Pay)恐因涉及洗钱而面临人民银行巨额罚款。据《华尔街日报》引述消息报道，金融监管机构最近发现微信支付无视中国的反洗钱规则，应用程式存在漏洞。

消息人士说，微信支付被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。其「了解你的客户」和「了解你的业务」程式意味著它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源，但调查发现存在缺失，因此面临罚款。

知情人士说，人行在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些不合规行为。其中一些人士说，罚款金额仍在商议中，可能至少达数亿元人民币，将远远高于监管机构过去对非银行支付公司违反反洗钱规则所处以的罚款额。(fl)