警破黑帮操控洗黑钱集团 涉87个傀儡户口拘16男女

警方破获一个由黑社会操控的洗黑钱集团，拘捕16名男女。警方于本月17至21日展开代号「卷甲」的反洗黑钱行动，捣破一个洗黑钱集团，行动中以「串谋洗黑钱」罪拘捕13男3女，年龄介乎18岁至35岁，并检获超过130万元现金、43张银行咭、大量银行户口资料及密码、一批电脑、超过5,000份欠债人士资料及贷款资料。

警方西区警区助理指挥官（刑事）雷君纳警司指，据警方调查所得，洗黑钱集团由黑社会操控，他们会利用威迫利诱的方法，向不同的市民或欠债人去索取其银行户口的资料、银行卡及密码，并用傀儡户口去协助清洗由不同罪行，如诈骗罪所得来的犯罪得益，而被捕的16名男女，分别为7名骨干成员及9名傀儡户口的持有人，绝大部份骨干成员有黑社会背景，他们报称任职文员、待应、送货员、学生或无业，现已保释候查。

警方展示集团的犯案手法。

西区警区刑事总督察黄宇徽又指，今年年头，警方透过搜集情报及深入调查，成功锁定一个由黑社会操控的洗黑钱集团及其位于北角某商业大厦的营运中心。探员于5月17日下午在北角英皇道拘捕两名男子，并在他们身上发现两张属于他人的身分证，之后再持法庭手令进入集团的运作中心，拘捕单位内的5名男子。 他们为集团的骨干成员，年龄介乎27至33岁，涉嫌洗黑钱被捕。其后探员亦于5月20至21日期间以涉嫌洗黑钱拘捕9人，相信他们为傀儡户口持有人，年龄介乎18至31岁。

警方指集团的营运中心大约1000尺，内有4间房，枱上放有大量的借贷及收数文件，又在个别柜桶内放置40多张银行卡。警方掌握得知，集团最少操控87个傀儡户口洗黑钱，有逾百万计的犯罪得益经由不同汇款渠道，汇至境外的傀儡户口。

营运中心的枱上放有大量文件。

集团的营运中心大约有1000尺。

西区警区重案组第一队主管梅碧心督察亦指，警方调查发现，集团收集的户口及个人资料，有被多于一个集团所利用，他们收集来自投资诈骗、假扮公安骗案、网上情缘骗案、网购骗案等的犯罪得益，涉款由1300元至4500万港元不等。另外，警方亦发现有户口收取非法赌博，涉款高达3000万港元。她指今次是警方近年发现较具规模及有组织的洗黑钱中心，该集团于4月已清洗500万港元的不法收益，成员接收款项后，会利用现金提款的方式提取，并用ATM现金存款或透过本地找换店汇款，将款项存至集团幕后的收益户口。

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