警瓦解洗黑钱集团拘16人涉2年清洗逾25亿元犯罪得益

2022-06-08 16:17

各类型诈骗案经常发生，警方发现有犯罪集团自2020年初起，利用至少136个本地银行户口，处理合共超过25亿元怀疑犯罪得益，于是昨日（7日）采取行动，拘捕15男1女，被捕人年龄介乎19至56岁，全部涉嫌洗黑钱及串谋洗黑钱罪。

警方指，犯罪集团以每个户口1000至2500元招揽傀儡户口，并通过求职、投资等陷阱去诈骗受害人，要求受害人将款项传入所控制的傀儡户口。之后集团骨干成员就会将款项经银行多次转账，以逃避执法人员追查，最后才转账至成员的户口中，有成员更曾在几个月内于柜员机提取数百万元犯罪得益。

警方指集团与过去2年逾40宗骗案有关。

警方调查又发现，集团于2021年4月至今年1月，涉及至少40宗骗案，牵涉的款项逾5千万港元，其中金额最大宗的，是一名约30岁女子收到自称是速递职员电话，后者指女事主的包裹有其他人证件，并将电话转驳至声称是内地官员的骗徒，骗徒再指控事主洗黑钱，女事主先将365万元人民币转账骗徒指定户口，又将银行户口登入名称和密码交予骗徒，再损失280万港元，

警方相信已成功瓦解活跃于本地、以傀儡户口洗黑钱集团，惟行动仍然继续，不排除更多人被捕。

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