海关举办打击洗钱研讨会 讲解恐怖分子资金筹集 300名金钱服务经营者参加

2022-11-25 23:00

财经事务及库务局联同海关早前在香港科学馆演讲厅举办打击洗钱研讨会。海关fb图片
财经事务及库务局联同海关早前在香港科学馆演讲厅举办打击洗钱研讨会。海关fb图片

财经事务及库务局联同海关,早前在香港科学馆演讲厅举办两场打击洗钱研讨会,并邀请商务及经济发展局首席助理秘书长邓俊贤先生、警务处代表及海关人员,分别向约300位金钱服务经营者代表详细讲解。

研讨会内容广包括对洗钱、恐怖分子资金筹集及大规模毁灭武器扩散资金筹集的评估。
研讨会内容广包括对洗钱、恐怖分子资金筹集及大规模毁灭武器扩散资金筹集的评估。
为提升业界对合规经营的相关知识及意识,海关会继续向业界进行合规推广并提高业界的合规水平。
为提升业界对合规经营的相关知识及意识,海关会继续向业界进行合规推广并提高业界的合规水平。

 

研讨会约有300位金钱服务经营者代表参加。海关FB图片
研讨会约有300位金钱服务经营者代表参加。海关FB图片

研讨会内容广泛,当中包括对洗钱、恐怖分子资金筹集及大规模毁灭武器扩散资金筹集的评估,及对缓减相关风险的认识;对举报可疑交易的法定责任和实务的认识;更深入了解金钱服务经营者的牌照要求、合规职能及法定责任;以及金钱服务经营者监管制度的未来路向。

为提升业界对合规经营的相关知识及意识,海关会继续向业界进行合规推广并提高业界的合规水平。

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