新加坡破57亿港元洗黑钱案拘10人 据报涉案福建帮达数百人按姓氏分派

2023-08-18 11:40

新加坡破57亿港元洗黑钱案拘10人,3人是中国公民其馀持中国护照。新加坡警方
新加坡破57亿港元洗黑钱案拘10人,3人是中国公民其馀持中国护照。新加坡警方

新加坡警方拘捕10名外国人,3人是中国公民其馀持中国护照,他们涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行,涉案财物总值约10亿新加坡元(约57.5亿港元),相信是当地近年来涉款金额最大的犯罪活动。

新加坡警方接报后,周二在全国多地展开行动,拘捕9男1女,年龄介乎21至44岁,他们原籍福建,当中3人是中国公民,其馀人士虽持有中国护照,但国籍不同。警方怀疑他们是海外诈骗和网上赌博集团的成员。

当地警方已对94个资产和50辆汽车发出禁止处置令,总值超过8亿1500万元(约47亿港元),以及查获超过35个涉案银行户口,馀额超过1亿1千万元(约6.33亿港元)。行动中亦检获名表、首饰、金条等物品以及超过2300万元现金(1.32亿港元)。

据《联合早报》引述一名不愿透露姓名的房地产经纪消息,涉案的「福建帮」都是来自中国福建,听说有数十、甚至数百人,当中又分了苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要几个帮派。这几个帮派之间未必很熟络或经常交往,但大家都至少知道彼此的存在。当中被逮捕的苏海金(亦有译为苏海进)和王德海,相信就是苏姓和王姓这两个帮派的老大。

新加坡警方拘捕10名外国人涉洗黑钱案,起出大量现金。新加坡警方
新加坡警方拘捕10名外国人涉洗黑钱案,起出大量现金。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量现金。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量现金。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量现金。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量现金。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量现金。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量现金。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量名贵首饰、名表、金条等物品。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量名贵首饰、名表、金条等物品。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量名贵首饰、名表、金条等物品。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量名贵首饰、名表、金条等物品。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量名贵首饰、名表、金条等物品。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量名贵首饰、名表、金条等物品。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量奢华名牌手袋。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量奢华名牌手袋。新加坡警方

福建帮炒楼砍价多达两三成 经纪不敢接单 

该地产经纪指出,「福建帮」买了不少升涛湾有地住宅和乌节路地区的高档私宅。尽管他们很富有,能一口气买下好几个单位,却还是会讨价还价,不时还找不同经纪,比较谁给的折扣最多。

另一名房地产经纪则说:「福建帮的人一般读书不多,江湖味比较重。而且他们砍价很凶,有时可以砍价20%至30%。有些经纪为了名气和小赚头而接下他们的单子。对一些资深经纪而言,这群人却犹如烫手山芋,一般他们都选择不碰这群人的单子,以免惹麻烦上身。」

新加坡警方破洗黑钱案,起出大量奢华名牌手袋。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量奢华名牌手袋。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量奢华名表。新加坡警方
新加坡警方破洗黑钱案,起出大量奢华名表。新加坡警方
新加坡警方起出大量豪车。新加坡警方
新加坡警方起出大量豪车。新加坡警方
新加坡警方起出大量豪车。新加坡警方
新加坡警方起出大量豪车。新加坡警方
新加坡警方起出大量豪车。新加坡警方
新加坡警方起出大量豪车。新加坡警方

经纪:过去一年常见阔气租房中国客

一名经常处理豪宅交易的经纪透露,过去一年来常在出租有地房地产时,碰到出手特别大方的中国租客。这是以前较少见的。这些中国租客一般都是全家或好几个人来看房子,往往愿意以高过市场价格很多的租金租下房子。

经纪本身有责任了解租客的背景,确保他们的收入来源正常,也不曾参与洗黑钱活动。因此,有经验的经纪都会对租客做背景调查,尽量避免把房子租给看起来不太可靠的租客。

有经纪指:「他们买车买房是通过银行正常转账程序,我们和银行其实也做足了认识客户(know your customer,简称KYC)和反洗黑钱(Anti-Money Laundering,简称AML)的审核工作。最后他们都通过审核,没显示涉及任何犯罪活动。」

福建帮生活奢华 夜总会一晚消费50多万

报道又指有经纪透露,不少人喜欢到夜总会消费,一晚可消费10多万坡元(约港币57.6万元)。他们也会向平行入口商购买豪车,以及到高端品牌店买名牌手袋。

「最有趣的是,这群人不知道是不是很喜欢唱歌,总是会在他们的房子里设置卡拉OK房和迷你高尔夫球场。这些卡拉OK房的装修和设备费用差不多要100多万元(约港币576万元),迷你高尔夫球场也要30万元(约港币173万元)。」

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