警拘458人 洗黑钱4.7亿元 有护士和教师为钱卖户口

警方财富情报及调查科总结「反洗黑钱月」的三大打击行动，其中代号「隽语」反洗黑钱拘捕行动，突击搜查全港约400个地点，拘捕458人（15至82岁），他们牵涉314宗本地或海外不同种类罪案，包括网上购物骗案、求职骗案、投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案以及赌博罪行，清洗黑钱金额高达4.7亿元。

吕智豪警司指犯罪集团人士向不同背景人士招揽户口。刘汉权摄

范伟豪交代行动细节。刘汉权摄

警方总结「反洗黑钱月」的详情。刘汉权摄

警方派发宣传物件。刘汉权摄

警方连串宣传活动。刘汉权摄

被捕人士包括423名港人、18名内地人士及17名非华裔人士。警方调查得知，清洗黑钱的手法主要透过不同金融工具，如银行户口及储值支付工具进行转帐及提存。行动中，警方成功防止犯罪份子转移怀疑犯罪得益超过港币1,600万元，并搜出大量与案有关的证物，包括银行文件，银行提款卡，手提电话，电脑及现金约32万港币。

财富情报及调查科（财富调查组）总督察范伟豪表示，代号「义门」反洗黑钱行动，警方锁定一个由去年10月开始活跃于本港的洗黑钱集团，发现疑犯以300至1,500港元诱使本地人士以及外籍人士卖出他们的银行户口，用来清洗不同骗案的犯罪得益。

他说，去年10月至今年6月期间，该集团涉嫌以现金提取以及买卖加密货币方式，清洗高达1.1亿港元的犯罪得益。今年8月7日，警方成功拘捕8人，涉嫌干犯『串谋洗黑钱』及『洗黑钱』罪行。 

当中包括一名骨干成员以及7个傀儡户口持有人，年龄介乎33至45岁 (包括3名本地男子，2名菲律宾籍女子，以及3名泰国籍女子)。行动中，警方亦成功捣破该集团用作储存提款卡以及现金的储存仓，捡取总值32万港元现金，并搜出多张银行提款卡以及手提电话。

有护士和教师为钱卖户口助洗黑钱

 

第三个行动是打击由黑社会操控的网上赌博及网购骗案相关的洗黑钱活动，警方相信由黑社会成员操控的傀儡户口，曾于2020年1月至2023年2月期间，收受超过港币2.1亿的非法赌注，其中一个户口更涉及40名受害人的网上购物骗案，受害人于网上社交平台欲购买本地酒店Staycation套票并向涉案户口汇款，卖家失联后发现被骗，受害人合共损失约港元9万元。

2023年8月14日至16日，警方拘捕15名傀儡户口持有人，包括11男4女，年龄介乎24至65岁，涉嫌干犯『洗黑钱』罪行，部份人士有三合会背景。

至于针对打击与色情活动相关的洗黑钱行动，2021年，警方打击一个透过网站刊登色情广告招揽客人的香港犯罪集团，拘捕12名本地男人，他们涉嫌干犯『依靠他人卖淫收入维生』。该团夥为卖淫集团提供一个网上平台去宣传旗下各行各业的色情服务，提供性工作者的资料，让客人浏览。本月23日警方拘捕及检控两名集团主脑，涉嫌干犯『洗黑钱』罪行。两人合共清洗超过2,200万港元。

财富情报及调查科高级警司吕智豪表示，警方发现犯罪集团以金钱利诱，以少至200港元到几千元港元的报酬，向不同背景人士招揽户口，包括外籍家庭佣工、无业或者低收入人士、大学生，甚至一些较高收入人士包括护士及教师等。

警方同时发现部分被捕人士本身是网上情缘或者求职骗案的受害人，他们误信网上情人、虚假雇主或者招聘广告而交出自己的网上银行登入密码，甚至将自己的银行卡寄往海外比其他集团成员。

最后，亦有犯罪集团成员约了部份被捕人士出来，声称协助他们取得银行现金回赠，诱使他们交出身份证及于手机自拍，其实是利用他们开设虚拟银行户口用作洗钱用途。

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